2. Identificação dos comitentes:
Comitentes a quem a operação é imputada, sua identificação (com indicação do nome, NIF ou código de cliente usado internamente, podendo ainda ser indicada adicionalmente morada, telefones, data de nascimento ou profissão); identificação das carteiras envolvidas, códigos internos das mesmas, identificação das contas que liquidam as operações; confirmação sobre se o comitente é ou não o beneficiário económico da operação.

3. Identificação de terceiros:
Identificação de outras pessoas envolvidas na operação (com indicação do  nome, NIF ou código de cliente usado internamente, podendo ainda ser indicada adicionalmente morada, telefones, data de nascimento ou profissão), a que título intervêm, relação com os comitentes das operações. Identificação do beneficiário económico da operação se for diferente do comitente. Contas de valores e de títulos envolvidas.

4. Razões da suspeita:
Factos que levam a suspeitar da operação.

5. Outra informação relevante:
Identificação de qualquer outro elemento relevante não incluído nas descrições anteriores.

6. Qualidade da intervenção do intermediário financeiro/sociedade gestora na operação em causa.

7. Identificação pessoa que efectua a comunicação:

Nome:

Intermediário Financeiro/Sociedade gestora:

Cargo no Intermediário Financeiro/Sociedade gestora:

Telefone:

E-mail: