CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system
NAME OF SUPERVISORY AUTHORITY
NAME OF ENTITY
OTHER YEARS

Financial intermediaries

Warning notices

Communiqués sent to the CMVM by foreign supervisory authorities - 2019

Date
Supervisory authority
Entity
Address
Format
         
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Capital Tech Ltd and Pbox Ltd www.pbntrade.com www.pbnmarkets.com. -
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SAGESTNOVA S.L. www.tulcap.com www.sagestnova.com PDF
195KB
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Esos International Ltd and Kadeky International Sro www.ainvestments.com www.lp.ainvestments.com -
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SPOTXBT AZ TECHNOLOGY https://spotXBT.com PDF
193KB
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Efor Holdings Ltd and Bonvita Partners Ou https://wandafx.com -
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) TradoSpot OU www.tradospot.com -
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Silver Wolf Limited www.marketspremium.com -
18/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Joshua Development LTD and Joshua Partners Eood www.capmbit.co https://capitalmarketsbanc.co -
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://cryptocapitalfx.com/ https://cryptocapitalfx.com/ PDF
194KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EL RASTREADOR FINANCIERO S.L. http://rastreadorfinanciero.com PDF
194KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://ethtrade.club/ http://ethtrade.online PDF
194KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MATCHING BLUE CONSULTING S.L. www.goldenmarkets.com www.goldenmrks.com PDF
195KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) POLOINVEST LTD. https://poloinvest.com https://poloinvest.group PDF
194KB
18/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority PV Merger Group 3621 Stone Way N, Unit E, Seattle, WA, 98103-8050, USA www.pvmerge.com -
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) WORLD TRADEX https://world-tradex-brokers.com PDF
201KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) WESTWOODOFE ELIT PROPERTY VISION LTD https://westwoodofe.com PDF
194KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TURBOFOREX TF TRADING LTD https://turboforex.com PDF
193KB
18/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRADE GF GET FINANCIAL LTD https://tradeGF.com PDF
193KB
12/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) www.lascpi.fr / www.scpi-gouv.fr www.lascpi.fr / www.scpi-gouv.fr -
12/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) KUVERA LLC / KUVERA France KUVERA LLC / KUVERA France -
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BITFXMARKET LTD https://bitcoinfxoption.com PDF
195KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BITFXMARKET LTD https://bitfxmarket.com PDF
195KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BORNEO TRADING GROUP http://bortrgroup.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BROKER YARD / TECHOFIN LTD www.brokeryard.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CAPITAL 245 / ELIT PROPERTY VISION LTD www.capital245.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CRYPTOEU / COLUMBIA CAPITAL GROUP LTD https://cryptoeu.co PDF
195KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) DIVIDENDCARE LTD https://dividendcare.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EMPORIO TRADING LTD https://emporiotrading.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EURTRADES / SILVER WOLF LTD www.eurtrades.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ONCRIPTO / NEW DIGITAL BITS XXI, SA https://oncripto.com PDF
195KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACKSTONE CAPITAL LTD www.pepperdyne.com PDF
194KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) http://socialforex.es http://socialforex.es PDF
195KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://vip-platform.market https://vip-platform.market PDF
265KB
09/04/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) UPROFX https://uprofx.com PDF
194KB
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority ADM Securities (clone of FCA authorised firm) ADM Securities (clone of FCA authorised firm) -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global https://algotradingsoft.com -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tradepro Capitals Limited Unit 2 Prince Mead Place, Trafford Park,Manchester, M17 1PN, United Kingdom www.tradeprocapitals.com -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tech Support Services 67 Kent Road South, Duston, Northampton, NN5 4WD; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ; 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU www.tss4you.net -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Blackwell Asset Management Fraumünsterstrasse 23, 8001 Zürich, Switzerland http://www.blackwell-asset-management.com -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Florence Garret (clone of authorised firm) 13 Masons Avenue, London, EC2V 5BT www.florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Spectra FX Investments Team (clone of FCA authorised firm) 76 Blenheim Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 7BA, United Kingdom https://spectra-fx.com; -
09/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Swiss Life International (clone of authorised firm) 22 Threadneedle St, London EC2R 8AY, UK www.swisslife-international.com; swiss-life-international.com -
04/04/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Adava Capital S.A. https://adavacapital.eu PDF
55KB
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) London Capital Trade Ltd www.londoncapitaltrade.com -
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Pro Star www.traderia.com -
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) SolutionCm Ltd www.carterfs.com -
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Sucaba Enterprise Ltd www.centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com -
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Silver Wolf Limited www.cfdpremium.com -
04/04/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Apsilon Ltd www.grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com, www.trade.grandfxpro.com -
04/04/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) EZCryptoplace www.ezcryptoplace.com -
04/04/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) TradeToro Ivory Group Limited Edward Oliver Leblanc Hwy, 8J56+6F Roseau, Dominica https://tradetoro.com/de/ -
04/04/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.securetrading-services.com 5 Avenue Kléber, 75016 Paris,France 11 Rue Jean Origer, 2269 Luxembourg Plantation Place South, 4th Floor, 60 Great Tower St, London EC3R 5AD, UK -
04/04/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) CFDS100 LTD, Markets XL, CCLR Solutions Limited (?CFDS100?) 4 Parda St. downtown district, Harju county, Tallinn, 10151 89 Bickersteth Rd London, SW179SH www.cfds100.com -
04/04/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Stella Markets Goldstone Group Ltd St. Vincent & the Grenadines http://stellamarkets.com -
04/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Execs Financial Service(s), EFS, Execs Lending Firm 3 Delware Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8HG www.execsbizlending.info -
04/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Forte Capital Mergers and Acquisitions 146 Oliver Street, Boston, MA, 02110, USA www.fortecapitalma.com -
01/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority Bellsouth Capital Partners 5901 6th Ave, Brooklyn, NY 11220, USA www.bellsouthpartners.com -
01/04/2019 FCA - Financial Conduct Authority MT Capital Beethovenstrasse 17, 8002 Zurich, Switzerland www.m-tcapital.com -
01/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O www.ainvestments.com / www.ainvestments.biz PDF
112KB
01/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) MUU Group Limited www.eastcapitalmarkets.com PDF
112KB
01/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) London Emanagement Ltd www.londonemanagement.com PDF
112KB
01/04/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) XS Investments www.xstradepro.com PDF
112KB
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Sucaba Enterprise Ltd www.ptbanc.com -
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) LKM Groups Ltd www.londonkapital.com www.lkminvest.com -
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Elit Property Vision Ltd www.richmondfg.com -
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Get Financial Markets Ltd https://get-financial.com -
26/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GRF Europe OÜ / Bock Intl Ltd www.4xfx.com PDF
206KB
26/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) Mira Capital Markets LTD https://miramarkets.capital PDF
193KB
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Columbia Capital Group Ltd https://cryptoeu.co -
26/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MILLENNIUM ACQUISITION PARTNERS, LLC MILLENNIUM ACQUISITION PARTNERS, LLC PDF
194KB
26/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) www.bitsurge.io www.bitsurge.io -
26/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) Mira Markets Ltd. / My Trade MM https://mytrademm.com PDF
193KB
26/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) Mil Xtra LTD http://1000extra.com PDF
193KB
22/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority BAT Financial Management (clone of EEA authorised firm) Lagga Norrby, Uppsala, SE755 98, Sweden; Unit 1619 Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Golden Cross House, Strand, London, WC2N 4JF United Kingdom www.batfinancialmanagement.com -
22/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Carter Financial Services Elit Property Vison Limited 1574 Sofia, R.A, Hristo Smirnenski, 112 Geo Milev Str., Partner Floor, Office 1 www.carterfs.com -
20/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tomas Tisler Financial Management (clone of EEA authorised firm) Sokolovska 50, Karlovy Vary, CZ-360 05, Czech Republic Bayfield Building, 99 Hennessy Rd, Wan Chai, Hong Kong www.tt-financialmanagement.com -
20/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Orion Service EOOD (Wisebanc) Popovo street 10, Lozenetz district, Sofia 1421, Bulgaria https://wisebanc.com -
20/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Waterfield Consulting Group 1 Carlisle St, New York, NY 10006, USA www.waterfieldgrp.com -
20/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Pennberg KPO LLC 410 N Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, USA www.pennberg.com -
20/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Hernuel Management 7 Avenue MARCEL LEGRAND, 93150 Le Blanc-Mesnil, France www.hernuel-management.com -
18/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Union Capital Partners AON Center, 200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601 USA https://unioncapitalpartners.com -
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BALI LIMITED LTD / FLY FINANCIAL GROUP https://flyfinancialgroup.com PDF
194KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) KayaFx / AlphaTec Ltd https://kayafx.com/ PDF
194KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BCOIN MARKET https://bcoin.market PDF
194KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BROKERF1 MARKETS GLOBAL CORP / TRADE MARKETS GLOBAL CORP / CASA DE GENERAL OPTIONS LTD https://brokercryptof1.com PDF
195KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ELMOND ENTERPRISE LTD / CRYPTO KARTAL www.cryptokartal.com PDF
194KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ETHEREUM CODE BOT https://ethereumcodebot.com PDF
194KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SOCIÉTÉ GENERALE D'PATRIMOINE, S.A. SOCIÉTÉ GENERALE D'PATRIMOINE, S.A. PDF
195KB
18/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EUROTRADE INVESTMENTS www.eurotradeinvestmentsrgb.com/ PDF
195KB
15/03/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Finesco Limited www.finesco.pro PDF
54KB
15/03/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) PORTO IMMO SCPI www.portoimmo.com PDF
118KB
15/03/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) www.parel?gestion.net www.parel?gestion.net PDF
119KB
13/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) DeltaFxMarkets www.deltafxmarkets.com -
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CAPITAL FXG LTD / NORDIC PEARL LTD www.forexgrand.com PDF
193KB
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MILLENNIUM FX LIMITED www.mnmfx.com PDF
193KB
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CELESTIAL TRADING LTD www.tradovest.com/ PDF
193KB
13/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Blue Seal Limited www.mib700.net; www.mib700.com; ww.vix500.com; www.vix500.net. -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Access Loans/Engaged Solutions Ltd (clone of authorised firm) Brook House, 40 Cuthbert Road, Stockport, Manchester, SK8 2DT, UK -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Payton Capital Partners 660 Madison Avenue, Suite 1700, New York, 10001, USA www.paytoncapital.com -
07/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Prisma Global Limited www.marketsube.com -
07/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Brokerz Ltd / All Media Food www.brokerz.com -
07/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Cooper Newton Management Group / Cooper-Newton Management Group 85 Broad Street, New York, 10004, USA www.coopernewtonmanagementgroup.com -
06/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) IWC INVESTMENT www.iwcinvestment.com PDF
192KB
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) ?Profit Trade? GPS Marketing LTD / Global Top Marketing LTD GPS Marketing LTD - 29 Dzavaharal Neru Str, Sofia, Bulgaria Global Top Marketing LTD - Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands www.profit-trade.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) SingleBell Ltd Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, P.O.BOX 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines www.hybridreserve.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Xtrader-FX GPay Ltd 18 Stoke Road Slough, SL2 5AG, United Kingdom www.xtrader-fx.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Matching Blue Consulting S.L. (?Golden Markets?) Avenida Catalunya 70, Barcelona, 08930, Spain www.goldenmarkets.com www.goldenmrks.com -
06/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority European Capital Markets Ltd (clone of authorised firm) Registered office: 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin, 662817 Trading office: 45 Moorlands, London, EC2Y 9AE. www.europeancapitalmarketsltd.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Warrington Shaw 6F No. 223, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 10491 www.warringtonshaw.com -
04/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Vanguard Wealth Advisory 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, UK Ambassador House, 3rd Floor, Thurgauerstrasse 101, Opfikon, Zurich, 8152, Switzerland www.vanguardwealthadvisory.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates 14th floor 8 West 40th Street, New York, NY 10018, USA www.morganandberkeley.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority JT Capital Markets Pelikanstrasse 12, Zurich, 8021, Switzerland www.jtcapitalmarkets.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Holland and Pearce Capital Partners 12 William St New York, NY 10005, USA www.hollandandpearce.com -
28/02/2019 Finanstilsynet - The Financial Supervisory Authority of Norway (autoridade supervisora da Noruega ) IWC Investment Partners A/S https://www.iwcinvestment.com https://www.uwinvest-ments.com/en_US/ PDF
93KB
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Mobile Cash / MobiCASH / mCASH ITOS d.o.o. Rudjera Boskovica 1, 26101 Pancevo, Republic of Serbia www.mcash.world -
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) WEST MEDIA GROUP LTD https://platinumstrade.com/ PDF
194KB
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.fxnobels.io/ https://www.fxnobels.io/ PDF
193KB
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GLENCOE PARTNERS LTD https://www.fxnobel.com/ PDF
194KB
28/02/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) ECN Premium https://www.ecnpremium.com PDF
135KB
28/02/2019 Central Bank of Ireland Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands) https://capitalhall.com PDF
109KB
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Investfinans Bank Group AB Söderberga Gårdsväg 2,162 52 Vällingby,Sweden www.investfinansab.com -
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Investfinans AB Söderberga Gårdsväg 25, 162 52 Vällingby,Sweden investor-relations@investfinansab.eu www.investfinansab.eu geldanlagen.investfinansab.eu www.gutegeldanlagen.com -
27/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) PRO SPEED TECH LTD https://24btcmarkets.com/ PDF
193KB
27/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) Y2 MEDIA GROUP https://www.cfdroyal.com/ PDF
194KB
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) FSM Smart Limited www.fsmsmart.com -
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) One Thousand One Ltd www.dax1001.com -
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Capital Com Investment Ltd https://capital4bank.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Velmon Enterprise Ltd www.fxmarketpro.io -
22/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Steiner and Partners 5th Flr, Mariahilfer Str. 123, 1060 Wien, Austria www.steinerat.com -
22/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Wexner Consultancy Group Equitable Life Building, 120 Broadway, New York, 10271, USA www.wexnergroup.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Glencoe Partners Ltd www.fxnobel.com / www.fxnobels.io -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://procapitalfx.com https://procapitalfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.probtctrade.com https://it.probtctrade.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.btcglobefx.com https://it.btcglobefx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://firstfxclub.com https://firstfxclub.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.protradefx.com https://it.protradefx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.smartbtcfx.com https://it.smartbtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://capitalfxclub.com https://capitalfxclub.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.capitalbtcfx.com https://it.capitalbtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://cryptoclubfx.com https://cryptoclubfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://gamebtcfx.com https://gamebtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.360smartfx.com https://it.360smartfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) www.smartprofx.com www.smartprofx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Opzione Finanza di Antonio Vaccaro www.opzionefinanza.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) www.rivoluzionalatuavitadesso.it www.rivoluzionalatuavitadesso.it -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Goldmancfd https://goldmancfd.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Orion Service Eood / Tlc Consulting Ltd https://wisebanc.com/it -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Light Media Ltd https://it.wincapitalpro.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) First Global (UK) Limited https://it.firstbtcfx.com -
21/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Harper and Brown / Harper & Brown H Hotel Office Complex, 23rd Floor, 1, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE: Beethovenstrasse 35, Zurich,8002, Switzerland www.harperandbrown.com -
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) 365 Markets (Trustnet Ltd) www.365markets.com PDF
50KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) CFDS100 (TRSYSTEM Ltd) www.cfds100.com PDF
50KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd) www.fxgtrade.com PDF
51KB
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Smart Choice Zones LP www.toroption.com -
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) www.pbncapital.com PDF
51KB
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Bv1 Club Business Development SAS https://www.Bv1.club -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Nordic Pearl Ltd and Grand Services Ltd www.fxginvest.com -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Fx Breeze http://fxbreeze.com -
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU) www.hybridreserve.com PDF
50KB
19/02/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) BlackStreamMarkets https://blackstreammarkets.com/ PDF
129KB
19/02/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) TERABANQ https://tera-groupe.com/index.php PDF
105KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Social Generated Province Banking www.sgpbb.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Mercury Connect www.mercury-connect.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Finazona / Prêteur Ortiz www.preteur-ortiz.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) FS Bank www.financials-services.com PDF
50KB
15/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Frontier Markets (clone of authorised firm) Heron Tower, Bishopsgate, London EC2N 4AY www.frontier-markets1.com -
15/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Oliver Anton Lintner (clone of authorised firm) One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB www.oliverantonlintner.com -
15/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 www.tradeinvest90.com -
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Union Finances www.union-finances.com PDF
50KB
11/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://bitcoinsanalytica.com https://bitcoinsanalytica.com PDF
193KB
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Royston Carr Asset Management 5F No. 173, Section 2, Datong Road, Xizhi District, New Taipei City, 22187 Taiwan www.roystoncarr.com -
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Velmon Enterprise Ltd (?FX Market Pro?) Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands MH96960 www.fxmarketpro.io -
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) kontofx NTMT Transformatic Markets OU Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4, 10151, sowie Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Váci út 91, Budapest 1139, Hungary www.kontofx.com -
11/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners 1015 15th St NW #600, Washington, DC, 20005, USA www.millerdavisconsultancy.com   -
07/02/2019 Central Bank of Ireland Tessline Limited (Ireland) https://tessline.com PDF
186KB
07/02/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Insight Managed Funds https://insightmanagedfunds.com PDF
56KB
07/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Heritage Acquisitions 100 Merrimac Street, Boston, MA02114, USA https://heritageacquisition.com/ -
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SOLVENTA CAPITAL INVESTMENT GROUP SL www.solventa-group.com PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://magasset.com/es https://magasset.com/es PDF
277KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FLUON ECOSYSTEM http://fluonecosystem.org PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CYSEC BANK www.cysecbank.com PDF
193KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CREPAX CONSULTING SL CREPAX CONSULTING SL PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) KLDC TECHNOLOGICAL SYSTEMS LTD https://www.cfxpoint.com/ PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CELOX CONSULTING SL CELOX CONSULTING SL PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LUX ANT DIGITAL, SL / ALUX BANK www.luxantdigitalbank.com PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ALTINDEX www.alt-index.com PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ADN MARKETS LTD https://adnmarkets.com/ PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) 1KCOIN EQUITY CROWDFUNDING https://1kcoin.net PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SWISS INVEST FINANCE SL www.swissinvestfinance.com PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TOKEN HOME https://tokenhome.org PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) VON VELDENSTEIN GROUP SL http://von-veldenstein.com/ PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) RAZONABLE EUROPEA, S.L. RAZONABLE EUROPEA, S.L. PDF
194KB
31/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Brokerz Ltd Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, 1510, St. Vincent and the Grenadines Druzhba 124, Sofia 1592, Bulgaria www.brokerz.com -
31/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Hildebrand Capital Partners 410 Park Ave, New York, NY 10022, USA http://www.hildebrandcapital.com/ -
31/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Zimmerman Capital Partners 1127 Park Ave., New York, NY 10128, USA www.zimmermancapitalpartners.com -
30/01/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) Tao Feng Associates Hong Kong M&A Office, Lippo Centre, Tower 1, 42/F, 89 Queens Way, Admiralty Hong Kong. https://taofengassociates.cn.com -
30/01/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Guide for direction lp limited https://lux-inter.com PDF
55KB
30/01/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Ligget Krier Investment Brokerhouse www.ligget-krier.com PDF
55KB
30/01/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) RAM Solutions Group https://ramsolutionsgroup.com PDF
138KB
30/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EVEREST TECH LTD www.goldcapitalpro.com PDF
275KB
25/01/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Bitcoin Revolution https://the-bitcoin-revolution.org -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Ligget Krier 204 Route de Luxembourg, L-7241 Bereldange; 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg City, Luxembourg; Kemp House,152 ? 160 City Road, London, EC1V 2NX http://ligget-krier.com/ -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.grolleralfred.com Mellennium Tower, Handelskai 94-96,1200 Wien, Austria; Canary Wharf, One Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom www.grolleralfred.com -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) BOGNER & CEO Trump Building, 40 Wall Street 18th-21st floor, New York City005 -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) JJ LLOYD Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Steiner and Partners 5th Flr, Mariahilfer Str. 123, 1060 Wien www.steinerat.com -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.bhwmanagement.com Riedergasse 47, Bregenz, 6900, Austria; 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BE, United Kingdom www.bhwmanagement.com -
22/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Swiss Capital Invest Holding Ltd (Clone) trading as Swiss Capital Invest 29th Floor, 1 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB; Newmount House, 22-24 Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland (cloning authorised firm's address) www.swisscapitalinvest.co.uk -
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) UNITED LIMITED www.goldenkeypro.com PDF
194KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BALI LIMITED LTD / SOLUTIONSCM LTD http://lockwoodinv.com PDF
194KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.royalcryptobanc.com www.royalcryptobanc.com PDF
193KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FX TRADING CORPORATION http://www.fxtradingcorp.com/ PDF
280KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SETONIX HOLDING LTD www.obsbit.com/es/ PDF
195KB
21/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Vanguard Investments (clone of authorised firm) Vanguard Investments (clone of authorised firm) -
21/01/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) FXNobels https://www.fxnobels.io/ -
17/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Pelham Capital Ltd (clone) 25 St. James's Street, Smithson Plaza, London, SW1A 1HA www.pelham-capitalltd.com https://pelhamcapitalltd.com -
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LIFETIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO www.cryptominingfarm.io www.cryptominingfarm.es PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD / BLONDE BEAR OU www.tradex1.com www.trade111.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD www.profxpremium.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) REDACTORES OSPINA ENTERPRISES http://opcionesbinariasanonymous.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) AIRBIT CLUB www.airbitclub.com www.bitbackoffice.com http://airbitclubmundial.com.co https://bitcoin-airbitclub.business.blog PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FERRARI FINANCIAL LIMITED FERRARI FINANCIAL LIMITED PDF
194KB
14/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity Floor 27, 44 Wall Street, New York, 10005, USA; 25 Canada Sq, Canary Wharf, London, E14 5LB, UK www.axiom-equity.com -
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GARANTIAS MECANICAS E INVERSIONES, S.L. www.freetotrading.com www.htsmarkets.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRADERSGROUP 2020 LTD https://hackingfx.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRADING PROFESSIONALS http://opcionesbinariasinspector.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LIVERMORE TRADE, S.L. LIVERMORE TRADE, S.L. PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L. PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L. PDF
196KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GRUPO LATINO TRADERS 212 LTD www.senalesbinarias.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SIGNALS 4TRADE LTD https://senalesforexpro.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MASTERINVERSORES LTD https://senalesinversion.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GRUPO GMI, S.L. http://serviciosdetrading.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FF TRADEINVEST COORPORATION FF TRADEINVEST COORPORATION PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRINITY FINANCIAL LIMITED TRINITY FINANCIAL LIMITED PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) INVERSIONESJDK https://criptomonedasvigilante.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) COPY REDACTORES ENTERPRISES www.opcionesbinariasvigilante.com www.vigilanteinversores.com www.vigilanteinversiones.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MEDELLÍN INVERSIONES https://cinterfor.net PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) OUTSOURCE YOUR MARKETING NOW LTD www.cryptoiberian.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.cfdpremium.com www.cfdpremium.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BROWN FOX LTD www.dax300.com PDF
194KB
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Zimmerman Capital Partners 1127 Park Ave, New York NY 10128 USA www.zimmermancapitalpartners.com -
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) List of suspicious cryptocurrency trading platforms FSMA warning PDF
33KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Warrington Shaw http://www.warringtonshaw.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Resona Dai-Ichi Group https://rdgfinancial.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) KLM Holdings www.klmholdings.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Index Financial Group http://indexfinancialgroup.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Cobalt Capital Inc. https://cobaltcapitalinc.com/ PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Asia Associates www.asiaassociates.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Ashcroft Cohen Strategic Capital - ACSC https://acscinc.com PDF
40KB
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Ravenstone Corporate Partners 500 West 41st Street, New York, 10018, United States www.ravenstonepartners.com -
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gablee Global Investments Limited (clone of FCA authorised firm) 18 High Croft, Halifax, West Yorkshire, HX3 5HG https://www.gableeglobalinvestments.com/ -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Dellmont Invest 137 High Holborn London WC1V6PL, UK -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage 7F Matsuoka Tamuracho Building Shinbashi, Minato-ku Tokyo, Japan -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.ortnermarcus.com Fleischmarkt Business Centre, Fleischmarkt 1/9/12, 1010 Vienna; Tower 42, 25 Broad Street, London EC2N 1HN, UK; Rue Du Congres 35, 1000 Brussels www.ortnermarcus.com -
07/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Clarksdale Corporate Partners 441 West End Ave, New York, 10024, USA www.clarksdalecorporate.com -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority KBC Securities (clone of EEA authorised firm) 80 Cheapside, London EC2V 6EE simon-wright@kbc-securities.co.uk -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority The Pension Assessment Agency Ltd Eurotech House, Burrington Way, Plymouth PL5 3LZ; Moody Hall Annex, Moody Street, Congleton CW12 4AN www.tpaa.org.uk -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gulf FX (clone) www.gulsfx.co -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Leleux Associated Brokers (clone of EEA authorised firm) Capital House, 85 King William Street, London EC4N 7BL markshepard@leleux.co.uk -
03/01/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) Tri-Sun Management http://trisunmanagement.com PDF
183KB
02/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority VBM Capital Partners (clone of EEA authorised firm) 27 Avenue Monterey, Floor 3 & 4, L-2163 Luxembourg www.vbmcapitalpartners.com -