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Communiqués sent to the CMVM by foreign supervisory authorities - 2019

Date
Supervisory authority
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14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) COPY REDACTORES ENTERPRISES www.opcionesbinariasvigilante.com www.vigilanteinversores.com www.vigilanteinversiones.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) INVERSIONESJDK https://criptomonedasvigilante.com PDF
194KB
14/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity Floor 27, 44 Wall Street, New York, 10005, USA; 25 Canada Sq, Canary Wharf, London, E14 5LB, UK www.axiom-equity.com -
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) AIRBIT CLUB www.airbitclub.com www.bitbackoffice.com http://airbitclubmundial.com.co https://bitcoin-airbitclub.business.blog PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) REDACTORES OSPINA ENTERPRISES http://opcionesbinariasanonymous.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD www.profxpremium.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD / BLONDE BEAR OU www.tradex1.com www.trade111.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BROWN FOX LTD www.dax300.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.cfdpremium.com www.cfdpremium.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MEDELLÍN INVERSIONES https://cinterfor.net PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) OUTSOURCE YOUR MARKETING NOW LTD www.cryptoiberian.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LIFETIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO www.cryptominingfarm.io www.cryptominingfarm.es PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FERRARI FINANCIAL LIMITED FERRARI FINANCIAL LIMITED PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GARANTIAS MECANICAS E INVERSIONES, S.L. www.freetotrading.com www.htsmarkets.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRADERSGROUP 2020 LTD https://hackingfx.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRADING PROFESSIONALS http://opcionesbinariasinspector.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LIVERMORE TRADE, S.L. LIVERMORE TRADE, S.L. PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L. PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L. PDF
196KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GRUPO LATINO TRADERS 212 LTD www.senalesbinarias.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SIGNALS 4TRADE LTD https://senalesforexpro.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MASTERINVERSORES LTD https://senalesinversion.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GRUPO GMI, S.L. http://serviciosdetrading.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TRINITY FINANCIAL LIMITED TRINITY FINANCIAL LIMITED PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FF TRADEINVEST COORPORATION FF TRADEINVEST COORPORATION PDF
194KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Ashcroft Cohen Strategic Capital - ACSC https://acscinc.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Warrington Shaw http://www.warringtonshaw.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Resona Dai-Ichi Group https://rdgfinancial.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) KLM Holdings www.klmholdings.com PDF
40KB
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gablee Global Investments Limited (clone of FCA authorised firm) 18 High Croft, Halifax, West Yorkshire, HX3 5HG https://www.gableeglobalinvestments.com/ -
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Zimmerman Capital Partners 1127 Park Ave, New York NY 10128 USA www.zimmermancapitalpartners.com -
08/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Ravenstone Corporate Partners 500 West 41st Street, New York, 10018, United States www.ravenstonepartners.com -
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) List of suspicious cryptocurrency trading platforms FSMA warning PDF
33KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Asia Associates www.asiaassociates.com PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Cobalt Capital Inc. https://cobaltcapitalinc.com/ PDF
40KB
08/01/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Index Financial Group http://indexfinancialgroup.com PDF
40KB
07/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Clarksdale Corporate Partners 441 West End Ave, New York, 10024, USA www.clarksdalecorporate.com -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Dellmont Invest 137 High Holborn London WC1V6PL, UK -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.ortnermarcus.com Fleischmarkt Business Centre, Fleischmarkt 1/9/12, 1010 Vienna; Tower 42, 25 Broad Street, London EC2N 1HN, UK; Rue Du Congres 35, 1000 Brussels www.ortnermarcus.com -
07/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage 7F Matsuoka Tamuracho Building Shinbashi, Minato-ku Tokyo, Japan -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority KBC Securities (clone of EEA authorised firm) 80 Cheapside, London EC2V 6EE simon-wright@kbc-securities.co.uk -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gulf FX (clone) www.gulsfx.co -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Leleux Associated Brokers (clone of EEA authorised firm) Capital House, 85 King William Street, London EC4N 7BL markshepard@leleux.co.uk -
04/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority The Pension Assessment Agency Ltd Eurotech House, Burrington Way, Plymouth PL5 3LZ; Moody Hall Annex, Moody Street, Congleton CW12 4AN www.tpaa.org.uk -
03/01/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) Tri-Sun Management http://trisunmanagement.com PDF
183KB
02/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority VBM Capital Partners (clone of EEA authorised firm) 27 Avenue Monterey, Floor 3 & 4, L-2163 Luxembourg www.vbmcapitalpartners.com -