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Intermediários financeiros

Alertas sobre intermediação financeira não autorizada

Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2020

Data
Autoridade de supervisão
Entidade
Site
Anexo
         
03/04/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Fraudulent online trading platforms link -
03/04/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.akwealth-spf.com link -
03/04/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.fourpoints-invest.com link -
02/04/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) MCC Group, MCC Capital Gmbh, MC Capital Gmbh, MCC Oil and Gas, MCC Holding link -
02/04/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Fincial-liquidity.com (cloned firm) link -
02/04/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) "AirBit Club", Global Pegasus Ltd, ?DAX1001?, Dubai FXM Ltd link -
02/04/2020 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) Unauthorised offers of atypical investments link PDF
260KB
01/04/2020 FCA - Financial Conduct Authority Rimmerson Capital Partners link -
01/04/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution link -
31/03/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.actio-conseil.com link -
31/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) ESO MM LLC link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Fast Loan International link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) 24cryptoexpertoptions.com link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Byron Stafford link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Sapone Trading link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) J McKenzie / McKenzie International Investments link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Compass Consulting Group link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Gato Capital Partners link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) 'Wij zijn de oplossing' link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) 'We zijn verenigd' link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Trust Online Credit Bvba (cloned firm) link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Salem Lening link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Rossen Financiën link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) BCI Financial link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Access Centrale Bank link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority FMG Investment Holdings Ltd trading as ClearSpring Capital (Clone of EEA authorised firm and UK inco link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority HSBC Global Banking and Markets (Clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Horizon Patrimoine (clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Bad Credit Loans Company (Clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Central Loan (clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Live Finance (Clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Libra Service (Clone of FCA authorised firm) link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) xsystemtrader.com/es/ link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) vistradingoption.com/ link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) topinvestus.co/es/ link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) systres.site/ link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) marketrobo.net link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) daxioma.com/es link -
30/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) cryptotrades247.com link -
30/03/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Larkin Asset Management link -
27/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) SCHÖNBÄCHLER (SCH) INVESTMENTS SÀRL link -
27/03/2020 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) Scams related to the coronavirus epidemic link PDF
342KB
27/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Fixed Profits link -
27/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority My Money Market link -
26/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Weiss Private Bank link -
26/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Bank Swiss link -
26/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority My Investment Market link -
26/03/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Glams Group and Vega Italia link -
26/03/2020 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) EXM solution link PDF
138KB
26/03/2020 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) JT Trader link PDF
137KB
26/03/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) financial PARTNERS, France link -
25/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority BENSON MINES CONSULTANCY / BENSON MINES link -
25/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited link -
24/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Spark Global Limited link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.daxbase.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.traderexperience.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://richmondfx.com/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://boxinvesting.com link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.royaltd24.net link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.tradesrun.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.prime-market.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.cfdiz.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.bgoldcapital.com/es/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://im.academy/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://raxtrade.com/app/trade/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://es.greenmillions.live/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://qcapitalforex.com link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://confixfinancial.com/ link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://unitedbtcbank.com/es link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://bsfinance.biz link -
24/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://binarytrade360.com link -
24/03/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.eps-gestion.com link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Price Action Forex link -
23/03/2020 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) Investments in whiskey link PDF
262KB
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Purple Finance Cards link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Luxstar Group (clone) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority LP Wealth Management / Leonia Private Wealth Management (clone of EEA authorised firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Luxstar Asset Management (clone firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Flairfinance Asset Management (clone of Appointed Representative firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Ignis Markets (clone of FCA authorised firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority RSIF International (clone of EEA authorised firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Reiner Jahn (clone of EEA authorised firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Go Compare Investments (clone of authorised firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority CIG Fund Management (Clone firm) link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Financial Loan Service link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Assured Finances link -
23/03/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Goldberg Financial link -
23/03/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) United LondonBrokers link -
23/03/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions EOOD link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://mxmtrade.com/ link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://es.probtctrade.com/ link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://fxcryptoclub.cc link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://million.money/es/ link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) http://yszzexpokch.duckdns.org/ link -
23/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://wdcmarkets.com link -
23/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Compare ISAs link -
20/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Kaze Blockchain Solutions link -
20/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Paddington Wealth link -
19/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited link -
19/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Berwick Asset Management link -
19/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Regency Limited link -
19/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Huatai Stock link -
19/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Share Founders link -
19/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) KlickDeals GmbH link -
18/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.tangeh.com link -
18/03/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.goldingcapitalpartners.com link -
18/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.sck-invest.com link -
17/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Walker Bryan link -
17/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) CfdSwiss link -
17/03/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.pms-gestion.com link -
17/03/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website https://gaesco-gestion.com link -
17/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.zczcjj.com link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Trade With Lucas / James Frederick Lukas link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority MTI24 link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Carter FS / Carter FS FinServices link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Credit FInance Ltd / Credit Finance link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority FX Goat link -
16/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Capitalcoin X link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Claims Consultants link PDF
222KB
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority ING Investment Bank / ING Bank (clone of EEA authorised firm) link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority BlackRock Advisors (UK) Ltd (Clone of FCA authorised firm) link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Town Loans (clone of FCA authorised firm) link -
13/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) IEC International link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Strategic Investment Funds (Clone of recognised fund) link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Horizon-asset.Ltd (clone of FCA authorised firm) link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Swiss Life Asset Group (clone of EEA authorised firm) link -
13/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Silicon Valley bank (Clone of FCA authorised firm) link -
12/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority TrustFX link -
12/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss500 link -
11/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority GCG 24 / Global Consulting Group link -
11/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Top Trade Pro link -
11/03/2020 The Fiancial Services Commission (the "Commission") ("FSC Mauritius") (autoridade supervisora da Maurícia) CG TRADE link PDF
386KB
11/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority FteFXPro / FTE FX link -
10/03/2020 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) Sepafx link PDF
137KB
09/03/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Blue Stone Invest Gmbh link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.zxbittrade.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://anzcapitals.com link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) http://bitcoincircuitapp.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.brightfinance.co/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://codigodelcaballero.com link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://cryptolegacypro.com link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.daxrobot.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.gfxroyal.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://lvmexchange.com/es/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.okboptions.com link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.swedencap.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://topdiamondfx.com/ link -
09/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://trendex.co/es/ link -
09/03/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Blue Stone Invest Gmbh, Elit Property Vision Ltd and FxRoyal Ltd, Platiniumfx Ltd, "Terra Finance", link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Fx Pro (clone of authorised firm) link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (clone of authorised firm) link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (clone of FCA authorised firm) link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Unique Payment Services (clone firm) link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority IVL Leasing Limited (clone of authorised firm) link -
08/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Herald Investment Trust (Clone of UK registered company) link -
05/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) CONSENCCO Holdings Financial Corporation link -
05/03/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) "VirtualStocks", "AJ Asset", Light Media, GlobalFx, "4FX Royal", Prime-Investfx link -
05/03/2020 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) EasyTrade55,"Pro Star", "Royalbanc", Marketsbull, ?Tfx25?, Kronosinvestit link -
05/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority Open Hub Pro link -
05/03/2020 FCA - Financial Conduct Authority GMGFX (clone of FCA authorised firm) link -
04/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) World lnvest Group SA link -
04/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) World Capital Group SA link -
03/03/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swisscryptocap link -
03/03/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd link -
03/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.financial-signal.com link -
03/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) WWW.STSROYAL.COM/ link -
03/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SLITE BET CLUB LTD link -
03/03/2020 Central Bank of Ireland Devon Fairchild & Co. link PDF
431KB
03/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) HTTPS://APOLLOSCAPITAL.COM link -
03/03/2020 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) Alexander Kingsley Private Equity Inc link -
03/03/2020 Central Bank of Ireland Gelios Trade Limited link PDF
373KB
03/03/2020 Central Bank of Ireland Transfer Authority International link PDF
375KB
03/03/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) NETBIT SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED link -
28/02/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.ac-europe-sa.com link -
28/02/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.aci-capital.net link -
28/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Claremont Baker Brokerage (clone of EEA authorised firm) link -
28/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority ADVANCE TRADING SYSTEMS link -
28/02/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) EOS Markets link -
28/02/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier World Co-Investment Fund (website www.wcifund.com) link -
27/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Online Currency Corp Ltd (clone firm) link -
27/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Private Wealth Management LLP link -
27/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Cleantech Europe Escrow LP link -
27/02/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) CHS Premium link -
27/02/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) ICT Innovative Crypto Technology link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.interexfinance.com link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) CRT Capital Ltd. link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.bankobaku.com link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Paraiba World Ltd. link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) BIC Asset Management link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) La Roche Capital Corp. link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) FX NextGen Ltd link -
27/02/2020 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Jubilee Ace link -
26/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Vendome Asset Management (clone of FCA authorised firm) link -
26/02/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) RoyalsFX link -
26/02/2020 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) https://emmegiconsulenzesagl.com/ link -
26/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Corporate Consulting Group Inc. link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Currie Consultancy Group link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority TL Financial Consultancy (clone of FCA authorised firm) link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Hiroseoption (clone of FCA authorised firm) link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Duxa Capital link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority Everyday Finances link -
25/02/2020 FCA - Financial Conduct Authority BT Save link -
24/02/2020 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier website www.bsglobalinvest.com link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.livemarkets.es link -
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.winbankfinance.online (cloned firm) PDF
58KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.intesa-gestion.com (cloned firm) PDF
51KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Cryptocurrency fraud: the FSMA updates its list of suspicious sites PDF
96KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.aes-financial.com (cloned firm) PDF
58KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.actio-prevoyance.com PDF
58KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.cesco-invest.com (cloned firm) PDF
58KB
24/02/2020 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm) PDF
58KB
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://tradingaureo.webnode.es link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.agmarkets.io/es link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.proper-trade.com link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) http://www.parverinvest.com link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.rimarkets-fx.com link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.24cfd.com/ link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.tradecenter.fm link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://twitter.com/TGRN_Capital link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.lotuscfd.com/ link -
24/02/2020 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://lincolnfx.capital link -
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02/01/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Bentman Consulting link -
02/01/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Dawn Raid link -
02/01/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) AMT Associates link -
02/01/2020 FCA - Financial Conduct Authority Ellis and Burlington link -
02/01/2020 FCA - Financial Conduct Authority CF Sum link -
02/01/2020 FCA - Financial Conduct Authority Pro Capital Markets link -
02/01/2020 FCA - Financial Conduct Authority Time4Actions link -
02/01/2020 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Sengela Trding Limited link -