- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019
|
Data
|
Autoridade de supervisão
|
Entidade
|
Site
|
Anexo
|
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | JonGroce Limited | link | PDF 139KB |
| 08/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Wealth Confidence | link | - |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Yamanashi Kyoto Management | link | - |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Mt4-Trades Tradings | link | - |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CRYPTOTRUSTCONSULTING Ltd | link | - |
| 08/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Zurichbanc (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 08/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Huttonfield Capital Partners | link | - |
| 08/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cash ISA | link | - |
| 08/11/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | First-Matching | PDF 49KB | |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.intermarketbank.com | link | - |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | https://ks-securities.com/ | link | - |
| 08/11/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd | link | - |
| 07/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | RWC Partners (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 07/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Irvine Investments (clone of appointed representative firm) | link | - |
| 07/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Follow Phil (trading style of FSN Strategic Thinking Ltd) | link | - |
| 06/11/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | TomCom Limited, Bonatech Ltd, Mitchell Group EOOD, Next Trade LTD, TLC Consulting Ltd, Trader Platin | link | - |
| 06/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cabinet Kliennman Sarl (clone of EEA passported firm) | link | - |
| 05/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Globalpa AG | link | - |
| 05/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | W&W Asset Management GmbH | link | - |
| 05/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Best Plan Sàrl | link | - |
| 05/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Finamore Capital S.A. (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 05/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Payment Solutions (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 05/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Alliance Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 05/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Julius Baer International Ltd (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 05/11/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | GE Capital Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 04/11/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://aurum-pro-finance.cc | link | - |
| 04/11/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.autoinversor.com / www.autoinversorvip.com | link | - |
| 04/11/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.pf-gestion.com | link | - |
| 04/11/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.fuchangzq.com | link | - |
| 04/11/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.fedilhk.com | link | - |
| 04/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ProCapitalMarkets | link | - |
| 04/11/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.dax1001.com | link | - |
| 04/11/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://www.royalfinance24.com/ | link | - |
| 04/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG | link | - |
| 04/11/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Pearl Bridge Financial | link | - |
| 04/11/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.aafxtrading.com | link | - |
| 31/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | J McKenzie | link | - |
| 31/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tucker and Ross Advisors LLC / Tucker and Ross | link | - |
| 30/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | 21stOptions | link | - |
| 30/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.baumannpartners.com | link | - |
| 29/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Pro Star, Capital Com Investment Ltd, Capzone Invest Ltd, Game Capital Ads Limited, Pbox Ltd, Instaf | link | - |
| 25/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.alysa-group.com | link | - |
| 25/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Ping An Associates | link | - |
| 24/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Trendinggraphs (Premium Systems) | PDF 50KB | |
| 24/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Stock Global | PDF 50KB | |
| 24/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | INGFIN | link | - |
| 24/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Capital Pilots | PDF 50KB | |
| 24/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Union Investment Bank | link | - |
| 24/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Marketcapital | PDF 50KB | |
| 23/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Villetorte Asset Management (clone of EEA passported firm) | link | - |
| 23/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website http://fundrockcrypto.com | link | - |
| 23/10/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Axe Invest | link | - |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Pride Inwestycje Kapita?owe sp. z o.o. sp. k. | link | PDF 302KB |
| 22/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | S & P Broker (SNP Broker) | link | - |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Digital Market sp. z o.o. | link | PDF 227KB |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Militanis Capital sp. z o.o. | link | PDF 227KB |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Invest Private Consulting Damian Pietrzak | link | PDF 225KB |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Home &Business Financial Distributon Dariusz Cyganek | link | PDF 139KB |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o | link | PDF 139KB |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. | link | PDF 227KB |
| 22/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Red Bird, Mfi Broker, Software and Media, Salvalax, FxRoyal24 | link | - |
| 22/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Signal Invention , Game Group, TradersHome, STSCrypto, Ibi Trader, Cri.pa.ma., Lonza Group | link | - |
| 22/10/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | ProCapitalMarkets Ltd | link | - |
| 22/10/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Light Media Ltd, trading under the name WinFinance | link | - |
| 22/10/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Hikaro and Partners | link | - |
| 22/10/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | AmBauer | link | - |
| 22/10/2019 | CNV - Comisíon Nacional de Valores (Autoridade Supervisora do Panamá) | Capital88 Ltd - BT Ventures Ltd | PDF 21KB | |
| 22/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Dgtmarket Ltd | link | PDF 137KB |
| 21/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Pello Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Handelfx Ltd | link | - |
| 21/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Quilter Cheviot Investment Management (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | XM GLOBAL LIMITED | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | LBLV Ltd | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | WORLD WAY CAPITAL LP | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | LITEFOREX INVESTMENTS LIMITED | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | F3 TECH LTDA | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | FX TRADING CORPORATION | link | - |
| 21/10/2019 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Autoridade Supervisora do Brasil) | CAPZONE INVEST LTD | link | - |
| 21/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.bgcsec.com | link | - |
| 21/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.swissepargne.com | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://capitalgbp.com | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://primexclub.com | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://mcoinmarket.com | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.mmfinancialexperts.com | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | OLYMPIA MARKETS / OLYMPIA FINANCE LTD | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://TIFIA.COM | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://IMPERIAL-FINANCE.IO | link | - |
| 21/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.AINVESTMENTS.COM | link | - |
| 21/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Brown Fox Ltd | link | - |
| 21/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Currency Mediation Company CMC GmbH | link | - |
| 21/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | HYCM Option (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Direct Trading Technologie (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 18/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | SwissAZ (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | CodexFX (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 17/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cryptos888 (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 17/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Broker Insurance Services Ltd (Clone of FCA authorised firms) | link | - |
| 17/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | 4xRoyal24 / 4fxRoyal | link | - |
| 17/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Alpha Financial Group | link | - |
| 17/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Rothschild Financial (clone of authorised firm) | link | - |
| 16/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Lionel Capital | link | - |
| 15/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | James & Mays PLLC | link | - |
| 14/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | McBride Corporate Partners | link | - |
| 14/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.huatqh.com | link | - |
| 14/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.xdgjac.com | link | - |
| 14/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | GXCF | link | - |
| 14/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldex Management Ltd. | link | - |
| 14/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.weedmillionairepro.com | link | - |
| 14/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://profitwizardpro.com/es | link | - |
| 14/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://prestige-life-club.com/es | link | - |
| 14/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bitcoinmillionairepro.com/es | link | - |
| 14/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Wildex Investment Limited | link | - |
| 11/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.vgassetmanagementhk.com | link | - |
| 11/10/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Bitcoin & Autotrader | link | - |
| 11/10/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Gold Heritage | link | - |
| 10/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Ayomi | PDF 49KB | |
| 10/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | boosst Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 10/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | FTCA (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 10/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | choices-invest.com | PDF 49KB | |
| 10/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Kuvera Global | PDF 51KB | |
| 10/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | index-capital.be | PDF 49KB | |
| 10/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management (clone of passported firm) | link | - |
| 09/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bristol-Mayers Securities LLC | link | - |
| 09/10/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Forex and crypto asset derivatives | link | PDF 50KB |
| 09/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | European Investment Systems SL | link | - |
| 09/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD | link | - |
| 09/10/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CRYPTOTRUSTCONSULTING LTD | link | - |
| 08/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Burke Advisors Ltd | link | - |
| 08/10/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | Omegafx | link | - |
| 08/10/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | TMS Brokers Europe Limited | link | PDF 302KB |
| 08/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Pro Star, Bauman Ltd and Pacific Consulting Co Ltd, Silver Wolf Limited, Daisy Precious Ltd | link | - |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Laporte Holding | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Dell Loan Company | PDF 49KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Tradershome | PDF 51KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Mason Ford | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Kodimax | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Key Markets | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Investteck | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Infinitrade | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Global Markets | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | FlixGM | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Dream Equity Ltd | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cainsfield International Group | link | - |
| 07/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | eP?atno?ci sp. z o.o. sp. k. | link | PDF 297KB |
| 07/10/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | RPDP Robert Paszkowski (rushpay.pl) | link | PDF 137KB |
| 07/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://tradeprincipal.com | link | - |
| 07/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.2mercados.com | link | - |
| 07/10/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://spainoption.com | link | - |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | ABESIX | PDF 50KB | |
| 07/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Snel Krediet | PDF 49KB | |
| 04/10/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Ashwood Holdings Limited | link | - |
| 03/10/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | List of companies engaging in unauthorized activities in the binary option and forex product | List of companies engaging in unauthorized activities in the binary option and forex product: | PDF 91KB |
| 03/10/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TaureneFX | link | - |
| 02/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | 5 websites offering financial services without authorisation | link | - |
| 02/10/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Itrade Clubs Corp | link | - |
| 02/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Equidex Finance | link | - |
| 02/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | RCH Securities LLC | link | - |
| 02/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Financial Direct Limited | PDF 406KB | |
| 02/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Preston Capital Partners | link | - |
| 01/10/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | OSC | link | - |
| 01/10/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ATLAS Infrastructure Partners (UK) (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | HH Trading Group | link | - |
| 30/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Oasis Trust Bank | link | - |
| 30/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Tradex | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://PROMETHEUSAM.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.JCTRADING.INFO | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.JCINVESTING.NET | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://GSTREL.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BTCPROFIT.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://BITCOINFUTURE.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://ZENITHFXTRADE.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://globalfxfinance.com | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://GELIOS.COM | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bqsmart.co.nz/ | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BEXPLUS | link | - |
| 30/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TOKENBITINVERSIONES.COM | link | - |
| 30/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | EpicXOption (clone of an FCA Appointed Representative) | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TFXGO.COM | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Spiral Global Trade Solutions AG | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SBLOCK AG | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Cryptos Planet | link | - |
| 27/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BNP Paribas (Clone of FCA Authorised firm) | link | - |
| 27/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | N M Rothschild & Sons (clone of authorised firm) | link | - |
| 27/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.lai-patrimoine.com | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Prestige FM Financial Markets | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | LEDCapital | link | - |
| 27/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | www.aquilaunder.com | link | - |
| 26/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Asset Recovery Group | link | - |
| 26/09/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Weizhen Tang | link | - |
| 26/09/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Game Capital Ads Limited, Notesco Limited Uk, Finaxis, CCFDBank Ltd, ActivBroker Ltd, Tradervisual, | link | - |
| 26/09/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | 25 websites that offer financial services illegally | link | - |
| 25/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Alliance for Global Strategic Affairs | link | - |
| 25/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Limatron Management AG | link | - |
| 25/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bruckner Ferdinand | link | - |
| 25/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Worcester International | link | - |
| 25/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Magna Umbrella Fund PLC (clone of authorised firm) | link | - |
| 25/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Perterra Funds PC (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 25/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Boll Financial Holding Limited/ Boll Financial Management Co., Ltd | link | - |
| 25/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Midpoint Exchange (clone of authorised firm) | link | - |
| 24/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | División Forex, S.L. | link | - |
| 23/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | DACHFIN | link | - |
| 23/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Capital Trade Fair | link | - |
| 23/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Best Bonds & Savings | link | - |
| 20/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Blue Hill Mining | link | - |
| 20/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | StainWayFinancials | link | - |
| 20/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Griffin Financial Solutions | link | - |
| 20/09/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Warsaw Asset House sp. z o.o. | link | PDF 139KB |
| 20/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 20/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Williams Carter & Associates LLC | link | - |
| 20/09/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Jax Pay sp. z o.o. | link | PDF 137KB |
| 20/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Cavendish Knight Asset Management | link | - |
| 19/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Financial Service and Security European Regulator (SFSSER) | link | - |
| 19/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Fxtradingmarket | link | - |
| 18/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | bit-bay EUROPE S.A. | link | - |
| 17/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Delmer Consulting Group | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.ucxd.cn | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zhongyin-intl.com | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.visdominvestmentmanagement.com | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.yifengco.com | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.tqqjgyey.com | link | - |
| 17/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zygjqh-hk.com | link | - |
| 16/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.traderplatinum.com | link | - |
| 16/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.novifx.com | link | - |
| 16/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.smart-values.com | link | - |
| 16/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://www.zuitex.com | link | - |
| 16/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.integrammg.com | link | - |
| 13/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.qsj62.com | link | - |
| 12/09/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | selinuscapitalinvestment.com | link | - |
| 11/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Baxter-Ford & Associates LLC | link | - |
| 10/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Finance Swiss Ltd | link | - |
| 10/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SFSSER | link | - |
| 10/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co., Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset M | link | - |
| 10/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.fsclux.lu | link | - |
| 10/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Finamore Capital S.A. | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.jfglobaladvisors.com | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | DAX-300 (ELRICS Brothers Ltd.) | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Worldwide Financing Group | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Prime Risk Solutions | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Banqoin / Infocom Media Ltd | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | MarketsSoft / Horizon Ventures Ltd | link | - |
| 10/09/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | TorOption (Smart Choice Zone LP) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tradewell / Bridgehold Ltd | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Compare ISA / Clicksco Digital Limited | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hh Trading Group | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Investment Recovery Services Ltd (clone of authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fast Camel Car Insurance | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sector Capital Funds Plc (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | TRU Investment | link | PDF 68KB |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cabinet Marielle Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Forexbit | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ASC UK (clone of authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Assicuro Asset Management (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Diamond Capital Funds (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Citi Finances | link | - |
| 09/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Close Brothers Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.yingtouqihuo.com | link | - |
| 06/09/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Boiler room schemes | link | PDF 56KB |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Ltrader International Limited / Ltrader Global Limited / Ltrader International (Hong Kong) Limited | link | - |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.haitongguoji.com | link | - |
| 05/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.phntu.com | link | - |
| 05/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://qhxd.hk | link | - |
| 04/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | XLarge Assets Financial AG | link | - |
| 04/09/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | ProActive Trade | link | - |
| 04/09/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak | link | PDF 224KB |
| 04/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | FX Pro Europe clone of FCA authorised firm | link | - |
| 02/09/2019 | Czech National Bank (Banco Nacional da República Checa) | Signal Invention s.r.o. | link | - |
| 02/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.casdaqtrading.com | link | - |
| 02/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | DSFFX | link | - |
| 02/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Finaxis | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | St Publius Malta Limited | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Assistenza Finanzjarja | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Finamix Finaces | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Emirate Coin Tech | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Bitcoin Revolution | link | PDF 62KB |
| 29/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | PierreCapitale | link | - |
| 29/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Fx Zurich | link | - |
| 29/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Zuercher Capital | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SwissCapital | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Trader Bank | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Berlingier Private Bank | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | RNP Banking | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldberg and Schwarz | link | - |
| 27/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mondrian Investment Partners Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 27/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Leonard Curtis Business Rescue & Recovery (Clone of professionally exempt firm) | link | - |
| 26/08/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://247coinoptions.com / https://247coinoption.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://bealgo.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | PRO CAPITAL LTD | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.exilonmarkets.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://generaltrade.cc | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://pocketoption.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.xsinergia.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.zantarinvestment.com | link | - |
| 26/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.2dots.com / Webnet Ltd | link | - |
| 23/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cavendish Knight Asset Management | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CCXMarkets | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SEK Capital SA | link | - |
| 22/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Crown Holdings Group | link | - |
| 22/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Brown and Bullock Capital Partners | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Ciex.io | link | - |
| 21/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Claimsmart | link | - |
| 21/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Highsmith Capital Partners | link | - |
| 21/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Deutsch Invest Limited | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Zuitex | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | OMC Markets (Personal Found Ltd) | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | UKFinvest / UKFinancial Investments / ALDIMA LTD | link | - |
| 20/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Baerenberg Group | link | - |
| 20/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://yikwahhk.com / www.yikwah.com.hk / www.yikwah.hk | link | - |
| 19/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Rosewell Consulting Group | link | - |
| 19/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Gerhard Moser Investment Capital Holdings (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 19/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Funkenberg Investments | link | - |
| 19/08/2019 | Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) | www.smithandwilliamsonline.com | link | - |
| 19/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TrustFX | link | - |
| 19/08/2019 | Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) | North Credit Trust | link | - |
| 16/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Shengshuziben | link | - |
| 16/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Global Market Trend | link | - |
| 16/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SIS ? Safe Invest Services | link | - |
| 15/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Smart Loans | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.boweiworld.com | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zyzq.hk | link | - |
| 15/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Apollo Swiss AG | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.honsuqh.com | link | - |
| 15/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldbaum & Partners Limited | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.ktg.hk | link | - |
| 14/08/2019 | Finanstilsynet (autoridade de supervisão da Dinamarca) | Chris Gardner Group | link | PDF 535KB |
| 14/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Reclaim (Clone) | link | - |
| 13/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Cryptominingoptionsignal | link | - |
| 13/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Seashell International | link | - |
| 12/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.admcmb.biz | link | - |
| 09/08/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Liracoin - DAMO, Forgues Gestion Sas, Tessline Limited | link | - |
| 09/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.shzc188.com | link | - |
| 09/08/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Brown Fox Limited, Level Up Capital Ltd, 4x Royal Ltd | link | - |
| 08/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Citadel Consultancy Management Limited | link | - |
| 08/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Key Markets Ltd | link | - |
| 07/08/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | International Derivatives Group | link | - |
| 07/08/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | Fxtradex | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Profit Trading Ltd (clone of UK registered company) | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Smith & Williams PLC trading as Smith and Williams Online (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.jlfgp.com | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.bester.cc | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | NaviCom International Investment | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Thomas and Ward Advisors LLC | link | - |
| 05/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | LIB Group Asset Management | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://wisebanc.com | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://fgmarkets.com | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://investingfm.com | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BC Profit (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Global Investments Sàrl | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | B1 Insurance | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mariusz Juszcayk | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wise Capital UK (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dang Kang International Group Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hartmead Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fidelity International (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Globality Wealth (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Ralf Werner Tait Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Weila Capital Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TBFX Limited (clone of authorised firm XTB Limited) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | DQN Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tribely (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Bison Financial Service | link | - |
| 02/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Willow Group Limited | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cheap Insurance Broker | link | - |
| 01/08/2019 | Central Bank of Ireland | Hill Law Associates | link | - |
| 01/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Atlantic Equities LLP (clone) | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Capital Plus Bank | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Axens | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swaye Capital Management | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | WealthCapital | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Willowdale Trading | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | AXE Crypto Currency | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Merit Financial Services | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | FXnow | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | LAPO BC AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Coin Chambers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Global Trade Solutions AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Koya Trading Europe | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Privat Suisse | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Antaros AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | IFS International Financial Services | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Banking Control | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Dave's Consulting House GmbH | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | JT Capital Markets | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Novomountain Ltd. | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swissinv24 | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | AWE SWISS FX | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | 69brokers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | BlackNumbers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Ebosia | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Andrioncapital Asset Management SA | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Companie general cryptobanco GmbH | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Axeinvest | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Midway Management | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://mz.futuresvip.cn | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://hkac1545.isitacenter.com | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Continental Futures | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldberg and Schwarz | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Crypto de Suisse | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Interbankbrokers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CoinFinex | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | eCharge.io AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TRADEXFUNDS | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss AG / R.O.X. | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Zuitex | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Affinity Group Investing Ltd | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Licreston Asset Management | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ITT Services AG in Liquidation | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | UBS Investment Consulting, UBS Financial Services Group, UBS Investment AG [kein Bezug zu von der FI | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | UBS FInance, UBS Investment AG, UBS Investment Group (kein Bezug zu von der FINMA bewilligten Instit | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Bergmann Finance | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Bank Global Limited | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Stanford Capital Markets | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Neofinanzen | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Proud Market | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | First Chartered Investments | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Trading Investments Group | link | - |
| 30/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | 1. www.0553cj.com 2. www.ditljf.cn | link | - |
| 30/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | UAB Elorona, UAB Rolneta, Sigma4Trade, Zurix Corporation, Brown Fox Limited | link | - |
| 30/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Genese Am Ltd, website www.carsana-management.com, City Group Italy banking group, websites https:// | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | British Capital Investments | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Partners Finances (Cloned firms) | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Mutuals Kredit / Krediet Religieus | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Helix credit group | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Furst Kredit | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cctmarket.com | link | - |
| 29/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dunn & Miller Corporate Partners | link | - |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.pvpmarkets.com | link | - |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.justforex.com | link | - |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.glob-markets.com | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Asterix Bank | PDF 50KB | |
| 26/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Gold Effortlessly Global Development Ltd | link | - |
| 25/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Yves Kapital Trading also known as YK Kapital and YK Trading (clone) | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | HKS Securities ltd. | link | - |
| 25/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.F. Global Advisors also trading as Jurgen Fleischmann Global Advisors (Clone) | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.honglizichan.com | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.merrillfx.com | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.sinostonecap.com | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zgtz99.cn | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hunch | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | SGtrade | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hkxhgj.com | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | United Markets Capital | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Morgan Cowen Capital Markets | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | TraderUR | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Alpha Financial Group | link | - |
| 25/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Marc Finance (Clone) | link | - |
| 23/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hong Kong HDI International Traders | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | agm-invest.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | olympiamarkets.com/ | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | wigmarkets.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | pbncapital.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | maxitrade.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | limaforex.com | link | - |
| 22/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | http://fhpfinance.com/ | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | capitalhedgemanagement.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | bprimes.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | blackcorerb.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | bfxinternational.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | es.firstbtcfx.com | link | - |
| 22/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | fsmsmarts.com | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | James and Jenkins Consulting Group | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blackdale Consultancy | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UK Financial Management Ltd | link | - |
| 19/07/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Zeus Tech & Trading Group Ltd / www.fibonetix.com | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cartwright & Brown Wealth Advisory | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Katsumi and Partners | link | - |
| 19/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Austin Finance (clone of firm) | link | - |
| 17/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BNF Capital Limited | link | - |
| 17/07/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Bitstar sp. z o.o. | link | PDF 138KB |
| 17/07/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Maxi Services Ltd | link | PDF 141KB |
| 17/07/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. | link | PDF 140KB |
| 16/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Direct Trading Technologies Ltd | link | - |
| 16/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stanford Advisory | link | - |
| 16/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cibfx.com | link | - |
| 16/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.orientscapital.com/www.theblueempire.com | link | - |
| 16/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.31-fx.com | link | - |
| 11/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | VIPWayZone | PDF 49KB | |
| 11/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Go Capital FX | PDF 49KB | |
| 11/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UK Investor Network | link | - |
| 11/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | ADUNO Capital Group Ltd | link | - |
| 11/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Bitcoin Trader | link | - |
| 11/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd | link | - |
| 11/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | http://mf-wealth.com/ | link | - |
| 11/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Redmayne Bentley | link | - |
| 09/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hong Kong Dahua Capital International Limited | link | - |
| 09/07/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.lfp-gestion.com | link | - |
| 09/07/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | SAP one | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.wellingtoninv.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.videforex.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.smartcapitaladvisor.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.hqbroker.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://grandcapital.net | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.globalbcm.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.fxtpremium.com | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cryptomb.io | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bitcointrader.software | link | - |
| 09/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.binarymate.com | link | - |
| 09/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | With Profits (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 09/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Rapid Cash Loans (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Huddleson Advisors | link | - |
| 05/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Quick Lends (clone of RU Media UK Limited) | link | - |
| 05/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sapien Asset Management | link | - |
| 05/07/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Monetix Financial | link | PDF 55KB |
| 05/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Investment & Finance China Alliance Limited | link | - |
| 05/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Pederson Law Firm | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cleeton Corporate Partners | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cooper & Barnes Wealth Advisory | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Wall United Security Limited | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hst22.com | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Baocheng International Investment Co Ltd | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hill Law Associates | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Levenson Corporate Partners | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Baillie Gifford (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Zipcash LTd | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Marigold City (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Chiba Bank UK | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Solo Capitals | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UK General Insurance Limited (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | NBI Funds | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Selinus Investment (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Northern Trust Global Services Plc (Clone) | link | - |
| 02/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.chgjzb.net | link | - |
| 02/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | GCG Asia | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Meridian Interstate Europe SL | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CCTMarket | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | RACEOPTION | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TRADERIA | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MMTIG | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KUVERA LLC | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KUVERA DINASTY | link | - |
| 01/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | PayPeq Holdings OÜ, Herdos, Rsw Investment Group Ltd | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | IDENITIVE INVESTMENTS LTD | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://CRIPTOMONEDASTOP.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.GAINSY.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BINATEXIA LTD | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FARGO GLOBAL LIMITED | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ECN PREMIUM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BINARYCENT | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://FINMAXBO.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CAPITAL TRADEFX LTD | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.FXPRIVILEGE.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FINRALLY | link | - |
| 28/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blueford Consultancy Ltd | link | - |
| 28/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Vanilla Golden Trade | link | PDF 41KB |
| 28/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in atypical investments | link | PDF 41KB |
| 27/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.asia-trading.cc | link | - |
| 27/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | M.Success FX | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Andreas Geiger (Clone) | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wagon Finance | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 31FX | link | - |
| 26/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Rising Speed International Limited | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Belair House (Clone) | link | - |
| 26/06/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/06/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ASCO Investment Services | link | - |
| 25/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dieter Hans-Werner Anzock (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in forex | link | PDF 467KB |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in cryptoasset derivatives | link | PDF 465KB |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in binary options | link | PDF 41KB |
| 24/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | AlphaTec Ltd, WebNet Ltd and 4Com Network Srl, Silver Wolf Limited, Solar Group Limited | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.placements-prives.com | link | - |
| 24/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | RED BÁSICA | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | S&P Broker | link | - |
| 24/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | selinusinvestment.com / selicoin.io | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.belair-house.co.uk | link | - |
| 21/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Monetix Services financiers | link | - |
| 21/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.merrillhk.com | link | - |
| 20/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bad Credit Site | link | - |
| 20/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Capital Finances | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Watchtower Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Delta Car Insurance | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | T. Rowe Price International Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Goldman Sachs Asset Management International (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Daxhelet Capital | link | - |
| 18/06/2019 | Cyprus Securities and Exchange Commission (autoridade superviisora do Chipre) | Fraudulent representation of CySEC officers | link | PDF 630KB |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hedge Prestige Bank | link | - |
| 18/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Rsw Investment Group Ltd | link | - |
| 18/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Empika Enterprise Ltd, Pmt 247 Ltd, Tqrtrade, Cryptocapitalfx, Safe Trade Ltd | link | - |
| 18/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.financikatrade.com | link | - |
| 18/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://www.hybridreserve.com/ | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sigma4trade Limited | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | FBC Asia Limited | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Senta Information Ltd | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.jubo168.cn | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Prime Trading Global | link | - |
| 14/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fiedler Hans Peter (clone) | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.yideiwang.cn | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Senta Information Ltd | link | - |
| 13/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Infinity Capital Markets | link | - |
| 13/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Claims Careline Ltd | link | - |
| 13/06/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | LM Swiss Direct Ltd. | link | - |
| 13/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | SkyCentury Group | link | - |
| 13/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Fake President Fraud | link | - |
| 13/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Brown Fox Limited, Global ES Ltd and Sonartech OÜ, A Corp Ltd, Solar Group Limited, Wachsende Werte | link | - |
| 12/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Collier Consulting Group LLC | link | - |
| 12/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Nobel Trade Investments LLC | link | - |
| 12/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | HG Financial Management Co (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Equistone Volkswagen AG (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Marcus Korsten (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PayTrade (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Easy FX Trade/Easy Trade Global (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wings Finance / Wings Finance UK Limited | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Property Option Investing | link | - |
| 11/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jiu Fu Capital Asset Management Co., Ltd. | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited (clone ) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Skandinaviska Enskilda Banken AB (?SEB?) (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ICAP Crypto (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Arab FX (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Delta Capital | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fiona Wilson Financial Services Limited (clone) | link | - |
| 10/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stepsworth Consulting Group | link | - |
| 10/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Van Gossum Consult (clone) | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://toptradepro.com/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://www.profit-trade.com/es/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://dubaiprofitnow.com/en | link | - |
| 10/06/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Acatis Investment (Clone) | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.tqrtrade.com/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NEXT TRADE LTD | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LOFER INVESTMENTS, SL | link | - |
| 10/06/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | St Publius Malta Limited | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://www.ubcfx.com | link | - |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Echler Solomon Feng | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wentworth Insurance Brokers Limited (clone) | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Equity Alpha (clone firm) | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bradford and Feldman Consultancy LLC | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Lotus Global Investments Management LLP (clone of authorised firm) | link | - |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Sheridan Wells Advisors | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Proud Market | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Jonar N Stein | PDF 49KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Global Alliance Capital | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Elizabeth Lenz | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Elibank Vernon | PDF 50KB | |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.clarium-capital.com | link | - |
| 06/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Murdoch Consulting Group | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.cfc-ltd.com | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Capital Managements | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.vpmwealth.com | link | - |
| 06/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Zhong Tuo Futures (Hong Kong) Limited | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Libra Markets | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | TopTradePro / Motion LTD | link | - |
| 05/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.xgqihuo.com | link | - |
| 05/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Molineaux-Investment | PDF 56KB | |
| 04/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | MGX100Asia | link | - |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Littinvest | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.sm-advisors.com | link | - |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Authority Success International Limited / FXASI / AS International | link | - |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | BAT Financial Management | link | - |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.the-crypto-genius.net | link | - |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://finaxis.io | link | - |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Hope Area | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Markets Cube | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | OMC Markets | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Plus Option | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | SSS Services | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Swissmain.com / Meridian Banc Ltd. | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.pattern-trader.net | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Holden & Co | link | - |
| 31/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.bsgfutures.cn | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blue Hill Capitals | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.P. Morgan Chase & Co. | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Margin Bank | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TradoSpot OU | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | OPT Finance | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Molly Raam | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Derrickson Capital Partners | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Clockwork Loans | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mn99 Credit Union | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BTG Pactual Investment Bank | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Broad Oak Finance Limited | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ICM Capital Limited | link | - |
| 31/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | ???? (Chinese name only) | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PBH Invest | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | FSE Global Solutions t/a Milton Park Capital | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Lotus Global Investments Management LLP | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 1Plus1 Loans UK Ltd | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Deutsche Bank AG | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TurnFX / Turn FX | link | - |
| 29/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UKI/ Forexuki/ Forex UKI | link | - |
| 29/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jade & Kelvin Limited | link | - |
| 29/05/2019 | ASIC - Australian Securities Investments Commission (autoridade supervisora da Austrália) | OneCoin Limited | link | - |
| 29/05/2019 | ASIC - Australian Securities Investments Commission (autoridade supervisora da Austrália) | OneLife Network Limited | link | - |
| 29/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Duke Valentine Limited | link | - |
| 28/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sanford Capital Group | link | - |
| 28/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BeCoFin Trust | link | PDF 16KB |
| 28/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Solu Trade | link | PDF 16KB |
| 28/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.acm-patrimoine.com | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Lextin Capital | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Fort Trades | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Marco Go Up Holding Limited | link | - |
| 28/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Codexfx Ltd, Goldman 24 Limited, TradeGL Limited | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://max-your-profit.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cryptopmarket.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://btcrobot.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | 1K-DAILY PROFIT | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://tradingwavesfusion.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.globalix.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.jbcapitals.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.investfxglobal.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.tradesfx.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.capital88.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.ccxcrypto.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.bitcoinoie.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.xcoinbroker.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://cryptosoft.global | link | - |
| 24/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hongkong Junshen Tianhung International Group | link | - |
| 23/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Capital Tech Limited t/a/ PBN Capital | link | - |
| 23/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | investment companies | link | - |
| 23/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | West Media Group Limited - Pro Technologies Ltd, Silver Wolf Limit, Our Technology OU (now Euro Weal | link | - |
| 23/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | GoldFxTrading (Gft), Partner Communication Ltd, Real Profit Consult Eood, Forgues Gestion Sas | link | - |
| 22/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Emirates Global Investment | link | - |
| 22/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | World FXM/WorldFXM | link | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.leitnerhans.com | www.leitnerhans.com | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Bealgo (B.A.X. LTD) | 1113 Sofia City, Sofia Disctrict (Metropolis); Metropolitan Municipality, Slatina Region, R.A. Geomilev, 1 Schipchenski prohod www.bealgo.com | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.thomasmarkgraf.com | www.thomasmarkgraf.com | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Credit Solutions/ Credito Soluciones | Rue de Touraine 72190 SAINT PAVACE www.creditosoluciones.com | - |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GLOBAL WORLD EXCHANGERS SL | link | PDF 194KB |
| 21/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stanford Capital Markets | Europaallee 45, 8004 Zurich, Switzerland www.stanfordcapitalmarkets.com | - |
| 21/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | AFS Fund | www.afs-fund.lu | PDF 55KB |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NatanRo S.L.U. | link | PDF 193KB |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.marketgbp.com/ | www.marketgbp.com/ | PDF 207KB |
| 21/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Treasury Consulting Group | www.treasuryconsultinggroup.com | - |
| 20/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Treasury Consulting Group | link | - |
| 20/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://natanro.com | link | - |
| 20/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.leitnerhans.com | link | - |
| 20/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Bealgo (B.A.X. LTD) | link | - |
| 20/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.thomasmarkgraf.com | link | - |
| 20/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Credit Solutions/ Credito Soluciones | link | - |
| 20/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://mize.network | link | - |
| 20/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.marketgbp.com/ | link | - |
| 17/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.afs-fund.lu | link | - |
| 17/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stanford Capital Markets | link | - |
| 16/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Pearl Asia Holdings Limited | link | - |
| 16/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | China Hong Kong Asset Management Holdings Limited | link | - |
| 15/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | PAY SECURE ONLINE LTD / https://www.paysec.com/ | link | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Insure4Life | link | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 10 Capital/ 10-Capital | link | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jarvinia Holdings Ltd | link | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Greenwich Asia | link | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.ab-ht.com | link | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.xgqihuo.com | link | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Platinum Global Associates | link | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | KontoFX | link | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | AQA Capital | link | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Secure Trading Financial Services Limited | link | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Terabanq | link | - |
| 14/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Charles van Deursen | link | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Bitcoin Revolution | link | - |
| 14/05/2019 | CNV - Comisíon Nacional de Valores (Autoridade Supervisora do Panamá) | Borneo Trading Group | link | PDF 821KB |
| 14/05/2019 | CNV - Comisíon Nacional de Valores (Autoridade Supervisora do Panamá) | FXLATAM | link | PDF 665KB |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | BlackStreamMarkets - https://blackstreammarkets.com/ | link | - |
| 13/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | AXA Investment Managers UK Limited/ AXA IM Asset Management | link | - |
| 13/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Purse International | link | - |
| 13/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.P. Morgan Chase & Co. | link | - |
| 13/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.wellington-management.org | link | - |
| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bosmarkets.com | link | - |
| 13/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.cdainvest.com | link | - |
| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.ifxoption.com | link | - |
| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://hispamarkets.com | link | - |
| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.gallantfinance.com | link | - |
| 13/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.almagestgroup.com | link | - |
| 08/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ZAI / ZAI Finance | link | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Five Winds Asset Management | www.fivewindsam.com | - |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BROKERZ LTD | www.brokerz.com | PDF 194KB |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BitcoinCode | www.thebitcoinscode.com | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | AlgoTechs | www.algotechs.com 111 Piccadilly, Manchester and 30 St. Mary Axe, London | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.schwarzgehard.com | www.schwarzgehard.com Schwarzenbergplatz 6 1030 Wien 2 Cavendish Square London W1G 0PU United Kingdom | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.brucknerf.com | www.brucknerf.com Vienna Stock Exchange Schottenring 16/2 1010 Wien 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Fremont Capital | www.capfremont.com 8-9 Marino Mart Fairview Clontarf Dublin 3 D03 EK81 Ireland | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.oliverantonlintner.com | www.oliverantonlintner.com | - |
| 03/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Walton Securities LLC | www.waltonsecuritiesllc.com 50 Wall Street, New York, NY 10005, USA | - |
| 03/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | B C U Trading LLC | A oferta "FutureAdPro" foi suspensa por um período de 90 dias www.futurenet.club https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ | - |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EPER HOLDINGS LTD | link | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | PROFXCAPITAL | www.proforexcapital.group | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EMPIKA ENTERPRISE LTD | link | PDF 194KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Metodología Española | link | PDF 201KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | M BROKER | www.mbroker.trade | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MAXIMARKETS | www.maximarkets.org | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MARQUET CAPITAL | www.marquetcapital.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MARKETS BROKER | www.marketsbroker.com | PDF 201KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MACRO PROJECTS LTD | link | PDF 197KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LUXEMBOURG OFFSHORE BANKING | link | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LATAMFX | www.latam-fx.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LATIN AMERICAN ADVISERS GROUP | www.laadvisersgroup.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Herdos | www.herdos.com | PDF 201KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Global Derivative Capital Markets NZ Ltd | www.gdmfx.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FxLatam | www.fxlatam.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Forex Chief Ltd | ww.forexchief.com | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FlexiOptions | link | PDF 193KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FGS Markets | www.fgsmarkets.com | PDF 194KB |
| 03/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | DUBAI FXM LIMITED | www.dubaifxm.trade www.dubaifxm24.com | PDF 195KB |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Go T limited (GoTechFx) | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands MH 96960 https://gotechfx.com/de | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Altium Patrimoine (clone of FCA authorised firm) | link | PDF 156KB |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dawson Roberts Advisors LLC | link | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Thomas Markgraf | www.thomasmarkgraf.com 1 Berkeley Square, Mayfair, London, W1J 6EA; Gebersdorf 9, Bad Schallerbach, 4801, Austria | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Loanski Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | 28,29 East Castle Street, Fitzrovia, London, W1W 8DH, 49 Piccadilly, Manchester, M1 2AP, Upper Basinghall Street, Leeds, LS1 5HR1 Victoria Square, Hill St, Birmingham, West Midlands, B1 1BD | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Swissinv24 Ltd | link | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Iwc Invest | www.iwcinvestment.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Gmt Crypto | www.gmtcrypto.ch https://gmt-crypto.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Agm Limited / Agm Group Ltd | www.agm-invest.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Index Limited | link | - |
| 02/05/2019 | Central Bank of Ireland | Akari Ventures (Japan) | link | PDF 110KB |
| 01/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Loanski Finance Limited (clone) | link | - |
| 30/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | AQA Capital Partners | link | - |
| 30/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Five Winds Asset Management | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.marquetcapital.com | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | DUBAI FXM LIMITED | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.forexchief.com | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://the-ethereumcodes.com | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://nasdaq500.com | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://metodologia-espanola.com/ | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.mbroker.trade | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.maximarkets.org | link | - |
| 29/04/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | HB Global | link | - |
| 29/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.marketsbroker.com | link | - |
| 29/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Grand Marshall Ltd. | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Piotr Saata | link | PDF 296KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Magdalena Saata Beauty&SPA | link | PDF 301KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Level Up Finance sp. z o.o. | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | JHG Group sp. z o.o. sp. k. | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska | link | PDF 230KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Chmielewski Investments sp. z o.o. | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | DKBR Daniel Lecko | link | PDF 229KB |
| 26/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Walton Securities LLC | link | - |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Smart Money Network | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Supreme sp. z o.o. | link | PDF 140KB |
| 26/04/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Flinq Investment sp. z o.o. | link | PDF 140KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://cryptocapitalfx.com/ | link | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WORLD TRADEX | link | PDF 201KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WESTWOODOFE ELIT PROPERTY VISION LTD | link | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TURBOFOREX TF TRADING LTD | link | PDF 193KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TRADE GF GET FINANCIAL LTD | link | PDF 193KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EL RASTREADOR FINANCIERO S.L. | link | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://ethtrade.club/ | link | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MATCHING BLUE CONSULTING S.L. | www.goldenmarkets.com www.goldenmrks.com | PDF 195KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | POLOINVEST LTD. | link | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SAGESTNOVA S.L. | www.tulcap.com www.sagestnova.com | PDF 195KB |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Joshua Development LTD and Joshua Partners Eood | www.capmbit.co https://capitalmarketsbanc.co | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Silver Wolf Limited | www.marketspremium.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | TradoSpot OU | www.tradospot.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Efor Holdings Ltd and Bonvita Partners Ou | link | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Esos International Ltd and Kadeky International Sro | www.ainvestments.com www.lp.ainvestments.com | - |
| 18/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PV Merger Group | 3621 Stone Way N, Unit E, Seattle, WA, 98103-8050, USA www.pvmerge.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Capital Tech Ltd and Pbox Ltd | www.pbntrade.com www.pbnmarkets.com. | - |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SPOTXBT AZ TECHNOLOGY | link | PDF 193KB |
| 12/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | www.lascpi.fr / www.scpi-gouv.fr | www.lascpi.fr / www.scpi-gouv.fr | - |
| 12/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | KUVERA LLC / KUVERA France | KUVERA LLC / KUVERA France | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Florence Garret (clone of authorised firm) | 13 Masons Avenue, London, EC2V 5BT www.florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blackwell Asset Management | Fraumünsterstrasse 23, 8001 Zürich, Switzerland http://www.blackwell-asset-management.com | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tech Support Services | 67 Kent Road South, Duston, Northampton, NN5 4WD; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ; 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU www.tss4you.net | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tradepro Capitals Limited | Unit 2 Prince Mead Place, Trafford Park,Manchester, M17 1PN, United Kingdom www.tradeprocapitals.com | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global | link | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ADM Securities (clone of FCA authorised firm) | ADM Securities (clone of FCA authorised firm) | - |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://vip-platform.market | link | PDF 265KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | UPROFX | link | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://socialforex.es | link | PDF 195KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BLACKSTONE CAPITAL LTD | www.pepperdyne.com | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ONCRIPTO / NEW DIGITAL BITS XXI, SA | link | PDF 195KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EURTRADES / SILVER WOLF LTD | www.eurtrades.com | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EMPORIO TRADING LTD | link | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | DIVIDENDCARE LTD | link | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CRYPTOEU / COLUMBIA CAPITAL GROUP LTD | link | PDF 195KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CAPITAL 245 / ELIT PROPERTY VISION LTD | www.capital245.com | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BROKER YARD / TECHOFIN LTD | www.brokeryard.com | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BORNEO TRADING GROUP | link | PDF 194KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BITFXMARKET LTD | link | PDF 195KB |
| 09/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BITFXMARKET LTD | link | PDF 195KB |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Swiss Life International (clone of authorised firm) | 22 Threadneedle St, London EC2R 8AY, UK www.swisslife-international.com; swiss-life-international.com | - |
| 09/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Spectra FX Investments Team (clone of FCA authorised firm) | 76 Blenheim Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 7BA, United Kingdom https://spectra-fx.com; | - |
| 04/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Execs Financial Service(s), EFS, Execs Lending Firm | 3 Delware Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8HG www.execsbizlending.info | - |
| 04/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Stella Markets | Goldstone Group Ltd St. Vincent & the Grenadines http://stellamarkets.com | - |
| 04/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CFDS100 LTD, Markets XL, CCLR Solutions Limited (?CFDS100?) | 4 Parda St. downtown district, Harju county, Tallinn, 10151 89 Bickersteth Rd London, SW179SH www.cfds100.com | - |
| 04/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.securetrading-services.com | 5 Avenue Kléber, 75016 Paris,France 11 Rue Jean Origer, 2269 Luxembourg Plantation Place South, 4th Floor, 60 Great Tower St, London EC3R 5AD, UK | - |
| 04/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | TradeToro | Ivory Group Limited Edward Oliver Leblanc Hwy, 8J56+6F Roseau, Dominica https://tradetoro.com/de/ | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | London Capital Trade Ltd | www.londoncapitaltrade.com | - |
| 04/04/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | EZCryptoplace | www.ezcryptoplace.com | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | SolutionCm Ltd | www.carterfs.com | - |
| 04/04/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Adava Capital S.A. | link | PDF 55KB |
| 04/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Forte Capital Mergers and Acquisitions | 146 Oliver Street, Boston, MA, 02110, USA www.fortecapitalma.com | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Silver Wolf Limited | www.cfdpremium.com | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Sucaba Enterprise Ltd | www.centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Apsilon Ltd | www.grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com, www.trade.grandfxpro.com | - |
| 04/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Pro Star | www.traderia.com | - |
| 01/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O | www.ainvestments.com / www.ainvestments.biz | PDF 112KB |
| 01/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | MUU Group Limited | www.eastcapitalmarkets.com | PDF 112KB |
| 01/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | London Emanagement Ltd | www.londonemanagement.com | PDF 112KB |
| 01/04/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | XS Investments | www.xstradepro.com | PDF 112KB |
| 01/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bellsouth Capital Partners | 5901 6th Ave, Brooklyn, NY 11220, USA www.bellsouthpartners.com | - |
| 01/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | MT Capital | Beethovenstrasse 17, 8002 Zurich, Switzerland www.m-tcapital.com | - |
| 26/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Mira Markets Ltd. / My Trade MM | link | PDF 193KB |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | LKM Groups Ltd | www.londonkapital.com www.lkminvest.com | - |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Get Financial Markets Ltd | link | - |
| 26/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GRF Europe OÜ / Bock Intl Ltd | www.4xfx.com | PDF 206KB |
| 26/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Mil Xtra LTD | link | PDF 193KB |
| 26/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Mira Capital Markets LTD | link | PDF 193KB |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Columbia Capital Group Ltd | link | - |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | www.bitsurge.io | www.bitsurge.io | - |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Elit Property Vision Ltd | www.richmondfg.com | - |
| 26/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MILLENNIUM ACQUISITION PARTNERS, LLC | MILLENNIUM ACQUISITION PARTNERS, LLC | PDF 194KB |
| 26/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Sucaba Enterprise Ltd | www.ptbanc.com | - |
| 22/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BAT Financial Management (clone of EEA authorised firm) | Lagga Norrby, Uppsala, SE755 98, Sweden; Unit 1619 Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Golden Cross House, Strand, London, WC2N 4JF United Kingdom www.batfinancialmanagement.com | - |
| 22/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Carter Financial Services | Elit Property Vison Limited 1574 Sofia, R.A, Hristo Smirnenski, 112 Geo Milev Str., Partner Floor, Office 1 www.carterfs.com | - |
| 20/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Orion Service EOOD (Wisebanc) | Popovo street 10, Lozenetz district, Sofia 1421, Bulgaria https://wisebanc.com | - |
| 20/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Pennberg KPO LLC | 410 N Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, USA www.pennberg.com | - |
| 20/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Waterfield Consulting Group | 1 Carlisle St, New York, NY 10006, USA www.waterfieldgrp.com | - |
| 20/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Hernuel Management | 7 Avenue MARCEL LEGRAND, 93150 Le Blanc-Mesnil, France www.hernuel-management.com | - |
| 20/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tomas Tisler Financial Management (clone of EEA authorised firm) | Sokolovska 50, Karlovy Vary, CZ-360 05, Czech Republic Bayfield Building, 99 Hennessy Rd, Wan Chai, Hong Kong www.tt-financialmanagement.com | - |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BALI LIMITED LTD / FLY FINANCIAL GROUP | link | PDF 194KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SOCIÉTÉ GENERALE D'PATRIMOINE, S.A. | SOCIÉTÉ GENERALE D'PATRIMOINE, S.A. | PDF 195KB |
| 18/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Union Capital Partners | AON Center, 200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601 USA https://unioncapitalpartners.com | - |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BCOIN MARKET | link | PDF 194KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BROKERF1 MARKETS GLOBAL CORP / TRADE MARKETS GLOBAL CORP / CASA DE GENERAL OPTIONS LTD | link | PDF 195KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ELMOND ENTERPRISE LTD / CRYPTO KARTAL | www.cryptokartal.com | PDF 194KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ETHEREUM CODE BOT | link | PDF 194KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EUROTRADE INVESTMENTS | www.eurotradeinvestmentsrgb.com/ | PDF 195KB |
| 18/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KayaFx / AlphaTec Ltd | link | PDF 194KB |
| 15/03/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | www.parel?gestion.net | www.parel?gestion.net | PDF 119KB |
| 15/03/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | PORTO IMMO SCPI | www.portoimmo.com | PDF 118KB |
| 15/03/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Finesco Limited | www.finesco.pro | PDF 54KB |
| 13/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CAPITAL FXG LTD / NORDIC PEARL LTD | www.forexgrand.com | PDF 193KB |
| 13/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MILLENNIUM FX LIMITED | www.mnmfx.com | PDF 193KB |
| 13/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CELESTIAL TRADING LTD | www.tradovest.com/ | PDF 193KB |
| 13/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | DeltaFxMarkets | www.deltafxmarkets.com | - |
| 13/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Blue Seal Limited | www.mib700.net; www.mib700.com; ww.vix500.com; www.vix500.net. | - |
| 13/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) | 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com | - |
| 13/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) | 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ | - |
| 13/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Access Loans/Engaged Solutions Ltd (clone of authorised firm) | Brook House, 40 Cuthbert Road, Stockport, Manchester, SK8 2DT, UK | - |
| 13/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) | JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) | - |
| 13/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Payton Capital Partners | 660 Madison Avenue, Suite 1700, New York, 10001, USA www.paytoncapital.com | - |
| 07/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Prisma Global Limited | www.marketsube.com | - |
| 07/03/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Brokerz Ltd / All Media Food | www.brokerz.com | - |
| 07/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cooper Newton Management Group / Cooper-Newton Management Group | 85 Broad Street, New York, 10004, USA www.coopernewton managementgroup.com | - |
| 06/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Matching Blue Consulting S.L. (?Golden Markets?) | Avenida Catalunya 70, Barcelona, 08930, Spain www.goldenmarkets.com www.goldenmrks.com | - |
| 06/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Warrington Shaw | 6F No. 223, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 10491 www.warringtonshaw.com | - |
| 06/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | SingleBell Ltd | Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, P.O.BOX 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines www.hybridreserve.com | - |
| 06/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Xtrader-FX GPay Ltd | 18 Stoke Road Slough, SL2 5AG, United Kingdom www.xtrader-fx.com | - |
| 06/03/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | IWC INVESTMENT | www.iwcinvestment.com | PDF 192KB |
| 06/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | European Capital Markets Ltd (clone of authorised firm) | Registered office: 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin, 662817 Trading office: 45 Moorlands, London, EC2Y 9AE. www.europeancapitalmarketsltd.com | - |
| 06/03/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | ?Profit Trade? GPS Marketing LTD / Global Top Marketing LTD | GPS Marketing LTD - 29 Dzavaharal Neru Str, Sofia, Bulgaria Global Top Marketing LTD - Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands www.profit-trade.com | - |
| 04/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Vanguard Wealth Advisory | 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, UK Ambassador House, 3rd Floor, Thurgauerstrasse 101, Opfikon, Zurich, 8152, Switzerland www.vanguardwealthadvisory.com | - |
| 01/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates | 14th floor 8 West 40th Street, New York, NY 10018, USA www.morganandberkeley.com | - |
| 01/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) | 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com | - |
| 01/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) | 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ | - |
| 01/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | JT Capital Markets | Pelikanstrasse 12, Zurich, 8021, Switzerland www.jtcapitalmarkets.com | - |
| 01/03/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Holland and Pearce Capital Partners | 12 William St New York, NY 10005, USA www.hollandandpearce.com | - |
| 28/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.fxnobels.io/ | link | PDF 193KB |
| 28/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Investfinans Bank Group AB | Söderberga Gårdsväg 2,162 52 Vällingby,Sweden www.investfinansab.com | - |
| 28/02/2019 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | ECN Premium | link | PDF 135KB |
| 28/02/2019 | Finanstilsynet - The Financial Supervisory Authority of Norway (autoridade supervisora da Noruega ) | IWC Investment Partners A/S | link | PDF 93KB |
| 28/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GLENCOE PARTNERS LTD | link | PDF 194KB |
| 28/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WEST MEDIA GROUP LTD | link | PDF 194KB |
| 28/02/2019 | Central Bank of Ireland | Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands) | link | PDF 109KB |
| 28/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Investfinans AB | Söderberga Gårdsväg 25, 162 52 Vällingby,Sweden investor-relations@investfinansab.eu www.investfinansab.eu geldanlagen.investfinansab.eu www.gutegeldanlagen.com | - |
| 28/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Mobile Cash / MobiCASH / mCASH ITOS d.o.o. | Rudjera Boskovica 1, 26101 Pancevo, Republic of Serbia www.mcash.world | - |
| 27/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | PRO SPEED TECH LTD | link | PDF 193KB |
| 27/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | Y2 MEDIA GROUP | link | PDF 194KB |
| 25/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | FSM Smart Limited | www.fsmsmart.com | - |
| 25/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | One Thousand One Ltd | www.dax1001.com | - |
| 25/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Capital Com Investment Ltd | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.protradefx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://firstfxclub.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.btcglobefx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.probtctrade.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://procapitalfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Velmon Enterprise Ltd | www.fxmarketpro.io | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Glencoe Partners Ltd | www.fxnobel.com / www.fxnobels.io | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.smartbtcfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.capitalbtcfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://cryptoclubfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://gamebtcfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://it.360smartfx.com | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | www.smartprofx.com | www.smartprofx.com | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Opzione Finanza di Antonio Vaccaro | www.opzionefinanza.com | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | www.rivoluzionalatuavitadesso.it | www.rivoluzionalatuavitadesso.it | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Goldmancfd | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Orion Service Eood / Tlc Consulting Ltd | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | First Global (UK) Limited | link | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Light Media Ltd | link | - |
| 22/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Steiner and Partners | 5th Flr, Mariahilfer Str. 123, 1060 Wien, Austria www.steinerat.com | - |
| 22/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wexner Consultancy Group | Equitable Life Building, 120 Broadway, New York, 10271, USA www.wexnergroup.com | - |
| 22/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://capitalfxclub.com | link | - |
| 21/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) | www.pbncapital.com | PDF 51KB |
| 21/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Nordic Pearl Ltd and Grand Services Ltd | www.fxginvest.com | - |
| 21/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Bv1 Club Business Development SAS | link | - |
| 21/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Harper and Brown / Harper & Brown | H Hotel Office Complex, 23rd Floor, 1, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE: Beethovenstrasse 35, Zurich,8002, Switzerland www.harperandbrown.com | - |
| 21/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU) | www.hybridreserve.com | PDF 50KB |
| 21/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Smart Choice Zones LP | www.toroption.com | - |
| 21/02/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Fx Breeze | link | - |
| 21/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | CFDS100 (TRSYSTEM Ltd) | www.cfds100.com | PDF 50KB |
| 21/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd) | www.fxgtrade.com | PDF 51KB |
| 21/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | 365 Markets (Trustnet Ltd) | www.365markets.com | PDF 50KB |
| 19/02/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | BlackStreamMarkets | link | PDF 129KB |
| 19/02/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | TERABANQ | link | PDF 105KB |
| 15/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Mercury Connect | www.mercury-connect.com | PDF 50KB |
| 15/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Finazona / Prêteur Ortiz | www.preteur-ortiz.com | PDF 50KB |
| 15/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | FS Bank | www.financials-services.com | PDF 50KB |
| 15/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Oliver Anton Lintner (clone of authorised firm) | One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB www.oliverantonlintner.com | - |
| 15/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Frontier Markets (clone of authorised firm) | Heron Tower, Bishopsgate, London EC2N 4AY www.frontier-markets1.com | - |
| 15/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 | www.tradeinvest90.com | - |
| 15/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Union Finances | www.union-finances.com | PDF 50KB |
| 15/02/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Social Generated Province Banking | www.sgpbb.com | PDF 50KB |
| 11/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bitcoinsanalytica.com | link | PDF 193KB |
| 11/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Royston Carr Asset Management | 5F No. 173, Section 2, Datong Road, Xizhi District, New Taipei City, 22187 Taiwan www.roystoncarr.com | - |
| 11/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners | 1015 15th St NW #600, Washington, DC, 20005, USA www.millerdavisconsultancy.com | - |
| 11/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | kontofx | NTMT Transformatic Markets OU Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4, 10151, sowie Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Váci út 91, Budapest 1139, Hungary www.kontofx.com | - |
| 11/02/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Velmon Enterprise Ltd (?FX Market Pro?) | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands MH96960 www.fxmarketpro.io | - |
| 07/02/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Insight Managed Funds | link | PDF 56KB |
| 07/02/2019 | Central Bank of Ireland | Tessline Limited (Ireland) | link | PDF 186KB |
| 07/02/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Heritage Acquisitions | 100 Merrimac Street, Boston, MA02114, USA https://heritageacquisition.com/ | - |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SOLVENTA CAPITAL INVESTMENT GROUP SL | www.solventa-group.com | PDF 195KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SWISS INVEST FINANCE SL | www.swissinvestfinance.com | PDF 195KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FLUON ECOSYSTEM | link | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CYSEC BANK | www.cysecbank.com | PDF 193KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CREPAX CONSULTING SL | CREPAX CONSULTING SL | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KLDC TECHNOLOGICAL SYSTEMS LTD | link | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CELOX CONSULTING SL | CELOX CONSULTING SL | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LUX ANT DIGITAL, SL / ALUX BANK | www.luxantdigitalbank.com | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ALTINDEX | www.alt-index.com | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ADN MARKETS LTD | link | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | 1KCOIN EQUITY CROWDFUNDING | link | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TOKEN HOME | link | PDF 194KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | VON VELDENSTEIN GROUP SL | link | PDF 195KB |
| 05/02/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | RAZONABLE EUROPEA, S.L. |