- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019
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Data
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Autoridade de supervisão
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Entidade
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Site
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Anexo
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|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Boiler room schemes | link | PDF 56KB |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Ltrader International Limited / Ltrader Global Limited / Ltrader International (Hong Kong) Limited | link | - |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.haitongguoji.com | link | - |
| 06/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.yingtouqihuo.com | link | - |
| 05/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.phntu.com | link | - |
| 05/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://qhxd.hk | link | - |
| 04/09/2019 | KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) | Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak | link | PDF 224KB |
| 04/09/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | XLarge Assets Financial AG | link | - |
| 04/09/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | FX Pro Europe clone of FCA authorised firm | link | - |
| 04/09/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | ProActive Trade | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Bitcoin Revolution | link | PDF 62KB |
| 02/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.casdaqtrading.com | link | - |
| 02/09/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | DSFFX | link | - |
| 02/09/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Finaxis | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | St Publius Malta Limited | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Assistenza Finanzjarja | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Finamix Finaces | link | - |
| 02/09/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Emirate Coin Tech | link | - |
| 02/09/2019 | Czech National Bank (Banco Nacional da República Checa) | Signal Invention s.r.o. | link | - |
| 29/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Zuercher Capital | link | - |
| 29/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | PierreCapitale | link | - |
| 29/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Fx Zurich | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Berlingier Private Bank | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | RNP Banking | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Trader Bank | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SwissCapital | link | - |
| 28/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldberg and Schwarz | link | - |
| 27/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mondrian Investment Partners Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 27/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Leonard Curtis Business Rescue & Recovery (Clone of professionally exempt firm) | link | - |
| 26/08/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.2dots.com / Webnet Ltd | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://bealgo.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | PRO CAPITAL LTD | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.exilonmarkets.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://generaltrade.cc | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://pocketoption.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GAME CAPITAL ADS | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.xsinergia.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.zantarinvestment.com | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL | link | - |
| 26/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://247coinoptions.com / https://247coinoption.com | link | - |
| 23/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | (Chinese name only) | link | - |
| 23/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cavendish Knight Asset Management | link | - |
| 22/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Brown and Bullock Capital Partners | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CCXMarkets | link | - |
| 22/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Crown Holdings Group | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Ciex.io | link | - |
| 22/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SEK Capital SA | link | - |
| 21/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Highsmith Capital Partners | link | - |
| 21/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Deutsch Invest Limited | link | - |
| 21/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Claimsmart | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Zuitex | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | OMC Markets (Personal Found Ltd) | link | - |
| 21/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | UKFinvest / UKFinancial Investments / ALDIMA LTD | link | - |
| 20/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://yikwahhk.com / www.yikwah.com.hk / www.yikwah.hk | link | - |
| 20/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Baerenberg Group | link | - |
| 19/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TrustFX | link | - |
| 19/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Funkenberg Investments | link | - |
| 19/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Gerhard Moser Investment Capital Holdings (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 19/08/2019 | Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) | www.smithandwilliamsonline.com | link | - |
| 19/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Rosewell Consulting Group | link | - |
| 19/08/2019 | Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) | North Credit Trust | link | - |
| 16/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SIS ? Safe Invest Services | link | - |
| 16/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Shengshuziben | link | - |
| 16/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Global Market Trend | link | - |
| 15/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldbaum & Partners Limited | link | - |
| 15/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Apollo Swiss AG | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.boweiworld.com | link | - |
| 15/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Smart Loans | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.ktg.hk | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.honsuqh.com | link | - |
| 15/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zyzq.hk | link | - |
| 14/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Reclaim (Clone) | link | - |
| 14/08/2019 | Finanstilsynet (autoridade de supervisão da Dinamarca) | Chris Gardner Group | link | PDF 535KB |
| 13/08/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Cryptominingoptionsignal | link | - |
| 13/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Seashell International | link | - |
| 12/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.admcmb.biz | link | - |
| 09/08/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Liracoin - DAMO, Forgues Gestion Sas, Tessline Limited | link | - |
| 09/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.shzc188.com | link | - |
| 09/08/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Brown Fox Limited, Level Up Capital Ltd, 4x Royal Ltd | link | - |
| 08/08/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Key Markets Ltd | link | - |
| 08/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Citadel Consultancy Management Limited | link | - |
| 07/08/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | International Derivatives Group | link | - |
| 07/08/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | Fxtradex | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.bester.cc | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | NaviCom International Investment | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Thomas and Ward Advisors LLC | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Profit Trading Ltd (clone of UK registered company) | link | - |
| 06/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Smith & Williams PLC trading as Smith and Williams Online (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 06/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.jlfgp.com | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://investingfm.com | link | - |
| 05/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | LIB Group Asset Management | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://wisebanc.com | link | - |
| 05/08/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://fgmarkets.com | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dang Kang International Group Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hartmead Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fidelity International (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Globality Wealth (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Ralf Werner Tait Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Weila Capital Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TBFX Limited (clone of authorised firm XTB Limited) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | DQN Capital (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Tribely (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Global Investments Sàrl | link | - |
| 02/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Bison Financial Service | link | - |
| 02/08/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Willow Group Limited | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BC Profit (clone of authorised firm) | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cheap Insurance Broker | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | B1 Insurance | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mariusz Juszcayk | link | - |
| 02/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wise Capital UK (clone of authorised firm) | link | - |
| 01/08/2019 | Central Bank of Ireland | Hill Law Associates | link | - |
| 01/08/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Atlantic Equities LLP (clone) | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Goldberg and Schwarz | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Continental Futures | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Interbankbrokers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CoinFinex | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | eCharge.io AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | TRADEXFUNDS | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss AG / R.O.X. | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Zuitex | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Affinity Group Investing Ltd | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Licreston Asset Management | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ITT Services AG in Liquidation | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | UBS Investment Consulting, UBS Financial Services Group, UBS Investment AG [kein Bezug zu von der FI | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | UBS FInance, UBS Investment AG, UBS Investment Group (kein Bezug zu von der FINMA bewilligten Instit | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Bergmann Finance | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Bank Global Limited | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Stanford Capital Markets | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Neofinanzen | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Proud Market | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Capital Plus Bank | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Axens | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swaye Capital Management | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | WealthCapital | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Willowdale Trading | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | AXE Crypto Currency | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Merit Financial Services | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | FXnow | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | LAPO BC AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Coin Chambers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Global Trade Solutions AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Koya Trading Europe | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Privat Suisse | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Antaros AG | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | IFS International Financial Services | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Banking Control | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Dave's Consulting House GmbH | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | JT Capital Markets | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Novomountain Ltd. | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swissinv24 | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | AWE SWISS FX | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | 69brokers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | BlackNumbers | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Ebosia | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Andrioncapital Asset Management SA | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Companie general cryptobanco GmbH | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Axeinvest | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Midway Management | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://mz.futuresvip.cn | link | - |
| 31/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://hkac1545.isitacenter.com | link | - |
| 31/07/2019 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Crypto de Suisse | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | First Chartered Investments | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Trading Investments Group | link | - |
| 30/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | British Capital Investments | link | - |
| 30/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Genese Am Ltd, website www.carsana-management.com, City Group Italy banking group, websites https:// | link | - |
| 30/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | 1. www.0553cj.com 2. www.ditljf.cn | link | - |
| 30/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | UAB Elorona, UAB Rolneta, Sigma4Trade, Zurix Corporation, Brown Fox Limited | link | - |
| 30/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | ?????????????? (Chinese name only) | link | - |
| 29/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dunn & Miller Corporate Partners | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Partners Finances (Cloned firms) | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Mutuals Kredit / Krediet Religieus | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Helix credit group | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cctmarket.com | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Asterix Bank | PDF 50KB | |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.pvpmarkets.com | link | - |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.justforex.com | link | - |
| 29/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.glob-markets.com | link | - |
| 29/07/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Furst Kredit | PDF 50KB | |
| 26/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Gold Effortlessly Global Development Ltd | link | - |
| 25/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Yves Kapital Trading also known as YK Kapital and YK Trading (clone) | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hkxhgj.com | link | - |
| 25/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.F. Global Advisors also trading as Jurgen Fleischmann Global Advisors (Clone) | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | United Markets Capital | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Morgan Cowen Capital Markets | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | TraderUR | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Alpha Financial Group | link | - |
| 25/07/2019 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | HKS Securities ltd. | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.honglizichan.com | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.merrillfx.com | link | - |
| 25/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.sinostonecap.com | link | - |
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| 04/01/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Leleux Associated Brokers (clone of EEA authorised firm) | Capital House, 85 King William Street, London EC4N 7BL markshepard@leleux.co.uk | - |
| 03/01/2019 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | Tri-Sun Management | link | PDF 183KB |
| 02/01/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | VBM Capital Partners (clone of EEA authorised firm) | 27 Avenue Monterey, Floor 3 & 4, L-2163 Luxembourg www.vbmcapitalpartners.com | - |
