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Intermediários financeiros

Alertas sobre intermediação financeira não autorizada

Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019

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Autoridade de supervisão
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15/03/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) PORTO IMMO SCPI www.portoimmo.com PDF
118KB
15/03/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) www.parel?gestion.net www.parel?gestion.net PDF
119KB
15/03/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Finesco Limited www.finesco.pro PDF
54KB
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CAPITAL FXG LTD / NORDIC PEARL LTD www.forexgrand.com PDF
193KB
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MILLENNIUM FX LIMITED www.mnmfx.com PDF
193KB
13/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CELESTIAL TRADING LTD www.tradovest.com/ PDF
193KB
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Access Loans/Engaged Solutions Ltd (clone of authorised firm) Brook House, 40 Cuthbert Road, Stockport, Manchester, SK8 2DT, UK -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) JP Morgan also trading as Zurich Capital Management (clone of authorised firm) -
13/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Payton Capital Partners 660 Madison Avenue, Suite 1700, New York, 10001, USA www.paytoncapital.com -
13/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) DeltaFxMarkets www.deltafxmarkets.com -
13/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Blue Seal Limited www.mib700.net; www.mib700.com; ww.vix500.com; www.vix500.net. -
07/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Cooper Newton Management Group / Cooper-Newton Management Group 85 Broad Street, New York, 10004, USA www.coopernewtonmanagementgroup.com -
07/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Prisma Global Limited www.marketsube.com -
07/03/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Brokerz Ltd / All Media Food www.brokerz.com -
06/03/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) IWC INVESTMENT www.iwcinvestment.com PDF
192KB
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Matching Blue Consulting S.L. (?Golden Markets?) Avenida Catalunya 70, Barcelona, 08930, Spain www.goldenmarkets.com www.goldenmrks.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Warrington Shaw 6F No. 223, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 10491 www.warringtonshaw.com -
06/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority European Capital Markets Ltd (clone of authorised firm) Registered office: 22 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin, 662817 Trading office: 45 Moorlands, London, EC2Y 9AE. www.europeancapitalmarketsltd.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Xtrader-FX GPay Ltd 18 Stoke Road Slough, SL2 5AG, United Kingdom www.xtrader-fx.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) SingleBell Ltd Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, P.O.BOX 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines www.hybridreserve.com -
06/03/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) ?Profit Trade? GPS Marketing LTD / Global Top Marketing LTD GPS Marketing LTD - 29 Dzavaharal Neru Str, Sofia, Bulgaria Global Top Marketing LTD - Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands www.profit-trade.com -
04/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Vanguard Wealth Advisory 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, UK Ambassador House, 3rd Floor, Thurgauerstrasse 101, Opfikon, Zurich, 8152, Switzerland www.vanguardwealthadvisory.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates 14th floor 8 West 40th Street, New York, NY 10018, USA www.morganandberkeley.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Holland and Pearce Capital Partners 12 William St New York, NY 10005, USA www.hollandandpearce.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (clone of FCA authorised firm) 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, France https://www.tradition-london-clearing.com -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gold FX Trading/GFT (clone of FCA authorised firm) 153 City Road London, EC1V 2NX, UK; 1st Floor, First St.Vincent Bank Ltd Bldg, James st, PO. Box 1574, Kingstown, St.Vincent and The Grenadines https://web.goldfxtrading.com/ -
01/03/2019 FCA - Financial Conduct Authority JT Capital Markets Pelikanstrasse 12, Zurich, 8021, Switzerland www.jtcapitalmarkets.com -
28/02/2019 Finanstilsynet - The Financial Supervisory Authority of Norway (autoridade supervisora da Noruega ) IWC Investment Partners A/S https://www.iwcinvestment.com https://www.uwinvest-ments.com/en_US/ PDF
93KB
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.fxnobels.io/ https://www.fxnobels.io/ PDF
193KB
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Mobile Cash / MobiCASH / mCASH ITOS d.o.o. Rudjera Boskovica 1, 26101 Pancevo, Republic of Serbia www.mcash.world -
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Investfinans AB Söderberga Gårdsväg 25, 162 52 Vällingby,Sweden investor-relations@investfinansab.eu www.investfinansab.eu geldanlagen.investfinansab.eu www.gutegeldanlagen.com -
28/02/2019 Central Bank of Ireland Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands) https://capitalhall.com PDF
109KB
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GLENCOE PARTNERS LTD https://www.fxnobel.com/ PDF
194KB
28/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) WEST MEDIA GROUP LTD https://platinumstrade.com/ PDF
194KB
28/02/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) ECN Premium https://www.ecnpremium.com PDF
135KB
28/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Investfinans Bank Group AB Söderberga Gårdsväg 2,162 52 Vällingby,Sweden www.investfinansab.com -
27/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) PRO SPEED TECH LTD https://24btcmarkets.com/ PDF
193KB
27/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) Y2 MEDIA GROUP https://www.cfdroyal.com/ PDF
194KB
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) FSM Smart Limited www.fsmsmart.com -
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Capital Com Investment Ltd https://capital4bank.com -
25/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) One Thousand One Ltd www.dax1001.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://firstfxclub.com https://firstfxclub.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.btcglobefx.com https://it.btcglobefx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.probtctrade.com https://it.probtctrade.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://procapitalfx.com https://procapitalfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Velmon Enterprise Ltd www.fxmarketpro.io -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Glencoe Partners Ltd www.fxnobel.com / www.fxnobels.io -
22/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Wexner Consultancy Group Equitable Life Building, 120 Broadway, New York, 10271, USA www.wexnergroup.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.protradefx.com https://it.protradefx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.smartbtcfx.com https://it.smartbtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://capitalfxclub.com https://capitalfxclub.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.capitalbtcfx.com https://it.capitalbtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://cryptoclubfx.com https://cryptoclubfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://gamebtcfx.com https://gamebtcfx.com -
22/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Steiner and Partners 5th Flr, Mariahilfer Str. 123, 1060 Wien, Austria www.steinerat.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) www.smartprofx.com www.smartprofx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Opzione Finanza di Antonio Vaccaro www.opzionefinanza.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) www.rivoluzionalatuavitadesso.it www.rivoluzionalatuavitadesso.it -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Goldmancfd https://goldmancfd.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Orion Service Eood / Tlc Consulting Ltd https://wisebanc.com/it -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) First Global (UK) Limited https://it.firstbtcfx.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Light Media Ltd https://it.wincapitalpro.com -
22/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) https://it.360smartfx.com https://it.360smartfx.com -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Bv1 Club Business Development SAS https://www.Bv1.club -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Nordic Pearl Ltd and Grand Services Ltd www.fxginvest.com -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Fx Breeze http://fxbreeze.com -
21/02/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Smart Choice Zones LP www.toroption.com -
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) www.pbncapital.com PDF
51KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU) www.hybridreserve.com PDF
50KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd) www.fxgtrade.com PDF
51KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) CFDS100 (TRSYSTEM Ltd) www.cfds100.com PDF
50KB
21/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) 365 Markets (Trustnet Ltd) www.365markets.com PDF
50KB
21/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Harper and Brown / Harper & Brown H Hotel Office Complex, 23rd Floor, 1, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE: Beethovenstrasse 35, Zurich,8002, Switzerland www.harperandbrown.com -
19/02/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) BlackStreamMarkets https://blackstreammarkets.com/ PDF
129KB
19/02/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) TERABANQ https://tera-groupe.com/index.php PDF
105KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) FS Bank www.financials-services.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Finazona / Prêteur Ortiz www.preteur-ortiz.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Social Generated Province Banking www.sgpbb.com PDF
50KB
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Union Finances www.union-finances.com PDF
50KB
15/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 www.tradeinvest90.com -
15/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Oliver Anton Lintner (clone of authorised firm) One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB www.oliverantonlintner.com -
15/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Frontier Markets (clone of authorised firm) Heron Tower, Bishopsgate, London EC2N 4AY www.frontier-markets1.com -
15/02/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Mercury Connect www.mercury-connect.com PDF
50KB
11/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners 1015 15th St NW #600, Washington, DC, 20005, USA www.millerdavisconsultancy.com   -
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) kontofx NTMT Transformatic Markets OU Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4, 10151, sowie Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Váci út 91, Budapest 1139, Hungary www.kontofx.com -
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Velmon Enterprise Ltd (?FX Market Pro?) Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands MH96960 www.fxmarketpro.io -
11/02/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Royston Carr Asset Management 5F No. 173, Section 2, Datong Road, Xizhi District, New Taipei City, 22187 Taiwan www.roystoncarr.com -
11/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://bitcoinsanalytica.com https://bitcoinsanalytica.com PDF
193KB
07/02/2019 Central Bank of Ireland Tessline Limited (Ireland) https://tessline.com PDF
186KB
07/02/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Insight Managed Funds https://insightmanagedfunds.com PDF
56KB
07/02/2019 FCA - Financial Conduct Authority Heritage Acquisitions 100 Merrimac Street, Boston, MA02114, USA https://heritageacquisition.com/ -
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CYSEC BANK www.cysecbank.com PDF
193KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) VON VELDENSTEIN GROUP SL http://von-veldenstein.com/ PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) RAZONABLE EUROPEA, S.L. RAZONABLE EUROPEA, S.L. PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FLUON ECOSYSTEM http://fluonecosystem.org PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://magasset.com/es https://magasset.com/es PDF
277KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SOLVENTA CAPITAL INVESTMENT GROUP SL www.solventa-group.com PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SWISS INVEST FINANCE SL www.swissinvestfinance.com PDF
195KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) 1KCOIN EQUITY CROWDFUNDING https://1kcoin.net PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ADN MARKETS LTD https://adnmarkets.com/ PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) ALTINDEX www.alt-index.com PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LUX ANT DIGITAL, SL / ALUX BANK www.luxantdigitalbank.com PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CREPAX CONSULTING SL CREPAX CONSULTING SL PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) CELOX CONSULTING SL CELOX CONSULTING SL PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) TOKEN HOME https://tokenhome.org PDF
194KB
05/02/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) KLDC TECHNOLOGICAL SYSTEMS LTD https://www.cfxpoint.com/ PDF
194KB
31/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Brokerz Ltd Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, 1510, St. Vincent and the Grenadines Druzhba 124, Sofia 1592, Bulgaria www.brokerz.com -
31/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Hildebrand Capital Partners 410 Park Ave, New York, NY 10022, USA http://www.hildebrandcapital.com/ -
31/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Zimmerman Capital Partners 1127 Park Ave., New York, NY 10128, USA www.zimmermancapitalpartners.com -
30/01/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) Tao Feng Associates Hong Kong M&A Office, Lippo Centre, Tower 1, 42/F, 89 Queens Way, Admiralty Hong Kong. https://taofengassociates.cn.com -
30/01/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Guide for direction lp limited https://lux-inter.com PDF
55KB
30/01/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Ligget Krier Investment Brokerhouse www.ligget-krier.com PDF
55KB
30/01/2019 Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) RAM Solutions Group https://ramsolutionsgroup.com PDF
138KB
30/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EVEREST TECH LTD www.goldcapitalpro.com PDF
275KB
25/01/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Bitcoin Revolution https://the-bitcoin-revolution.org -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Ligget Krier 204 Route de Luxembourg, L-7241 Bereldange; 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg City, Luxembourg; Kemp House,152 ? 160 City Road, London, EC1V 2NX http://ligget-krier.com/ -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.grolleralfred.com Mellennium Tower, Handelskai 94-96,1200 Wien, Austria; Canary Wharf, One Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom www.grolleralfred.com -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) BOGNER & CEO Trump Building, 40 Wall Street 18th-21st floor, New York City005 -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) JJ LLOYD Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Steiner and Partners 5th Flr, Mariahilfer Str. 123, 1060 Wien www.steinerat.com -
23/01/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) www.bhwmanagement.com Riedergasse 47, Bregenz, 6900, Austria; 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BE, United Kingdom www.bhwmanagement.com -
22/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Swiss Capital Invest Holding Ltd (Clone) trading as Swiss Capital Invest 29th Floor, 1 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB; Newmount House, 22-24 Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland (cloning authorised firm's address) www.swisscapitalinvest.co.uk -
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) UNITED LIMITED www.goldenkeypro.com PDF
194KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BALI LIMITED LTD / SOLUTIONSCM LTD http://lockwoodinv.com PDF
194KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.royalcryptobanc.com www.royalcryptobanc.com PDF
193KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FX TRADING CORPORATION http://www.fxtradingcorp.com/ PDF
280KB
21/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) SETONIX HOLDING LTD www.obsbit.com/es/ PDF
195KB
21/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Vanguard Investments (clone of authorised firm) Vanguard Investments (clone of authorised firm) -
21/01/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) FXNobels https://www.fxnobels.io/ -
17/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Pelham Capital Ltd (clone) 25 St. James's Street, Smithson Plaza, London, SW1A 1HA www.pelham-capitalltd.com https://pelhamcapitalltd.com -
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) LIFETIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO www.cryptominingfarm.io www.cryptominingfarm.es PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD / BLONDE BEAR OU www.tradex1.com www.trade111.com PDF
195KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) BLACK PARROT LTD www.profxpremium.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) REDACTORES OSPINA ENTERPRISES http://opcionesbinariasanonymous.com PDF
194KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) AIRBIT CLUB www.airbitclub.com www.bitbackoffice.com http://airbitclubmundial.com.co https://bitcoin-airbitclub.business.blog PDF
250KB
14/01/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) FERRARI FINANCIAL LIMITED FERRARI FINANCIAL LIMITED PDF
194KB
14/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity Floor 27, 44 Wall Street, New York, 10005, USA; 25 Canada Sq, Canary Wharf, London, E14 5LB, UK www.axiom-equity.com -
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