- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019
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Data
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Autoridade de supervisão
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Entidade
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Site
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Anexo
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|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sapien Asset Management | link | - |
| 05/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex | link | - |
| 05/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Investment & Finance China Alliance Limited | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cleeton Corporate Partners | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Pederson Law Firm | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Baocheng International Investment Co Ltd | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Wall United Security Limited | link | - |
| 04/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hst22.com | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Cooper & Barnes Wealth Advisory | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Levenson Corporate Partners | link | - |
| 04/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hill Law Associates | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Baillie Gifford (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Zipcash LTd | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Marigold City (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Chiba Bank UK | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Solo Capitals | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UK General Insurance Limited (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | NBI Funds | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Selinus Investment (Clone) | link | - |
| 03/07/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Northern Trust Global Services Plc (Clone) | link | - |
| 02/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | GCG Asia | link | - |
| 02/07/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.chgjzb.net | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Meridian Interstate Europe SL | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CCTMarket | link | - |
| 01/07/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FINRALLY | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | RACEOPTION | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TRADERIA | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | MMTIG | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KUVERA LLC | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | KUVERA DINASTY | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BINARYCENT | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | ECN PREMIUM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FARGO GLOBAL LIMITED | link | - |
| 01/07/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | PayPeq Holdings OÜ, Herdos, Rsw Investment Group Ltd | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.FXPRIVILEGE.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | IDENITIVE INVESTMENTS LTD | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://CRIPTOMONEDASTOP.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.GAINSY.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | BINATEXIA LTD | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://FINMAXBO.COM | link | - |
| 01/07/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | CAPITAL TRADEFX LTD | link | - |
| 28/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blueford Consultancy Ltd | link | - |
| 28/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Vanilla Golden Trade | link | PDF 41KB |
| 28/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in atypical investments | link | PDF 41KB |
| 27/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.asia-trading.cc | link | - |
| 27/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | M.Success FX | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Andreas Geiger (Clone) | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wagon Finance | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 31FX | link | - |
| 26/06/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Belair House (Clone) | link | - |
| 26/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Rising Speed International Limited | link | - |
| 26/06/2019 | OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) | Ontario Securities Commission | link | - |
| 26/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ASCO Investment Services | link | - |
| 25/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dieter Hans-Werner Anzock (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in forex | link | PDF 467KB |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in cryptoasset derivatives | link | PDF 465KB |
| 25/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised websites offering trading in binary options | link | PDF 41KB |
| 24/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | selinusinvestment.com / selicoin.io | link | - |
| 24/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | RED BÁSICA | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | S&P Broker | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.placements-prives.com | link | - |
| 24/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.belair-house.co.uk | link | - |
| 24/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | AlphaTec Ltd, WebNet Ltd and 4Com Network Srl, Silver Wolf Limited, Solar Group Limited | link | - |
| 21/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.merrillhk.com | link | - |
| 21/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Monetix Services financiers | link | - |
| 20/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bad Credit Site | link | - |
| 20/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Capital Finances | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Watchtower Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Delta Car Insurance | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | T. Rowe Price International Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Goldman Sachs Asset Management International (clone of authorised firm) | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Daxhelet Capital | link | - |
| 18/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Empika Enterprise Ltd, Pmt 247 Ltd, Tqrtrade, Cryptocapitalfx, Safe Trade Ltd | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Hedge Prestige Bank | link | - |
| 18/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.financikatrade.com | link | - |
| 18/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://www.hybridreserve.com/ | link | - |
| 18/06/2019 | Cyprus Securities and Exchange Commission (autoridade superviisora do Chipre) | Fraudulent representation of CySEC officers | link | PDF 630KB |
| 18/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Rsw Investment Group Ltd | link | - |
| 18/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sigma4trade Limited | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | FBC Asia Limited | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Senta Information Ltd | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.jubo168.cn | link | - |
| 17/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Prime Trading Global | link | - |
| 14/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fiedler Hans Peter (clone) | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.yideiwang.cn | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | link | - |
| 14/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Senta Information Ltd | link | - |
| 13/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Infinity Capital Markets | link | - |
| 13/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Claims Careline Ltd | link | - |
| 13/06/2019 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | LM Swiss Direct Ltd. | link | - |
| 13/06/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Brown Fox Limited, Global ES Ltd and Sonartech OÜ, A Corp Ltd, Solar Group Limited, Wachsende Werte | link | - |
| 13/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | SkyCentury Group | link | - |
| 13/06/2019 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Fake President Fraud | link | - |
| 12/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Collier Consulting Group LLC | link | - |
| 12/06/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Nobel Trade Investments LLC | link | - |
| 12/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | HG Financial Management Co (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Equistone Volkswagen AG (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Marcus Korsten (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PayTrade (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Easy FX Trade/Easy Trade Global (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wings Finance / Wings Finance UK Limited | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Property Option Investing | link | - |
| 11/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jiu Fu Capital Asset Management Co., Ltd. | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited (clone ) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Skandinaviska Enskilda Banken AB (?SEB?) (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ICAP Crypto (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Arab FX (clone) | link | - |
| 11/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Delta Capital | link | - |
| 11/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Fiona Wilson Financial Services Limited (clone) | link | - |
| 10/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stepsworth Consulting Group | link | - |
| 10/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Van Gossum Consult (clone) | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://toptradepro.com/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://www.profit-trade.com/es/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://dubaiprofitnow.com/en | link | - |
| 10/06/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Acatis Investment (Clone) | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.tqrtrade.com/ | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NEXT TRADE LTD | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | LOFER INVESTMENTS, SL | link | - |
| 10/06/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | St Publius Malta Limited | link | - |
| 10/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://www.ubcfx.com | link | - |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Elizabeth Lenz | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Elibank Vernon | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Echler Solomon Feng | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Wentworth Insurance Brokers Limited (clone) | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Global Equity Alpha (clone firm) | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Bradford and Feldman Consultancy LLC | link | - |
| 07/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Lotus Global Investments Management LLP (clone of authorised firm) | link | - |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Sheridan Wells Advisors | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Proud Market | PDF 50KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Jonar N Stein | PDF 49KB | |
| 07/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Global Alliance Capital | PDF 50KB | |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.cfc-ltd.com | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Capital Managements | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.vpmwealth.com | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.clarium-capital.com | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Libra Markets | link | - |
| 06/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Zhong Tuo Futures (Hong Kong) Limited | link | - |
| 06/06/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | TopTradePro / Motion LTD | link | - |
| 06/06/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Murdoch Consulting Group | link | - |
| 05/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.xgqihuo.com | link | - |
| 05/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Molineaux-Investment | PDF 56KB | |
| 04/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | MGX100Asia | link | - |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | BAT Financial Management | link | - |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Authority Success International Limited / FXASI / AS International | link | - |
| 03/06/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.sm-advisors.com | link | - |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.pattern-trader.net | link | - |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://finaxis.io | link | - |
| 03/06/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.the-crypto-genius.net | link | - |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Hope Area | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Littinvest | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Markets Cube | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | OMC Markets | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Plus Option | PDF 50KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | SSS Services | PDF 49KB | |
| 03/06/2019 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Swissmain.com / Meridian Banc Ltd. | PDF 50KB | |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Derrickson Capital Partners | link | - |
| 31/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.bsgfutures.cn | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Mn99 Credit Union | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | BTG Pactual Investment Bank | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Broad Oak Finance Limited | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | ICM Capital Limited | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Holden & Co | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PBH Invest | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Blue Hill Capitals | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.P. Morgan Chase & Co. | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Margin Bank | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TradoSpot OU | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | OPT Finance | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Molly Raam | link | - |
| 31/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | ???? (Chinese name only) | link | - |
| 31/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Clockwork Loans | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | FSE Global Solutions t/a Milton Park Capital | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Lotus Global Investments Management LLP | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 1Plus1 Loans UK Ltd | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Deutsche Bank AG | link | - |
| 30/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | TurnFX / Turn FX | link | - |
| 29/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | UKI/ Forexuki/ Forex UKI | link | - |
| 29/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jade & Kelvin Limited | link | - |
| 29/05/2019 | ASIC - Australian Securities Investments Commission (autoridade supervisora da Austrália) | OneCoin Limited | link | - |
| 29/05/2019 | ASIC - Australian Securities Investments Commission (autoridade supervisora da Austrália) | OneLife Network Limited | link | - |
| 29/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Duke Valentine Limited | link | - |
| 28/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BeCoFin Trust | link | PDF 16KB |
| 28/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Solu Trade | link | PDF 16KB |
| 28/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Sanford Capital Group | link | - |
| 28/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | www.acm-patrimoine.com | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Lextin Capital | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Fort Trades | link | - |
| 28/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Marco Go Up Holding Limited | link | - |
| 28/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Codexfx Ltd, Goldman 24 Limited, TradeGL Limited | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://max-your-profit.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cryptopmarket.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://btcrobot.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | 1K-DAILY PROFIT | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://tradingwavesfusion.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.globalix.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.jbcapitals.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.investfxglobal.com | link | - |
| 27/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.tradesfx.com | link | - |
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