- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019
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Data
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Autoridade de supervisão
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Entidade
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Endereço
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Formato
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|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.thomasmarkgraf.com | www.thomasmarkgraf.com | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Bealgo (B.A.X. LTD) | 1113 Sofia City, Sofia Disctrict (Metropolis); Metropolitan Municipality, Slatina Region, R.A. Geomilev, 1 Schipchenski prohod www.bealgo.com | - |
| 21/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Stanford Capital Markets | Europaallee 45, 8004 Zurich, Switzerland www.stanfordcapitalmarkets.com | - |
| 21/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Treasury Consulting Group | www.treasuryconsultinggroup.com | - |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Credit Solutions/ Credito Soluciones | Rue de Touraine 72190 SAINT PAVACE www.creditosoluciones.com | - |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | GLOBAL WORLD EXCHANGERS SL | https://mize.network | PDF 194KB |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.marketgbp.com/ | www.marketgbp.com/ | PDF 207KB |
| 21/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NatanRo S.L.U. | https://natanro.com | PDF 193KB |
| 21/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | AFS Fund | www.afs-fund.lu | PDF 55KB |
| 21/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.leitnerhans.com | www.leitnerhans.com | - |
| 16/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Pearl Asia Holdings Limited | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/p.html#2339 | - |
| 16/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | China Hong Kong Asset Management Holdings Limited | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/c.html#2340 | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Insure4Life | https://www.fca.org.uk/news/warnings/insure4life-clone-authorised-firm | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.ab-ht.com | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/w.html#2337 | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Greenwich Asia | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/g.html#2338 | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Jarvinia Holdings Ltd | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/j.html#2335 | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Platinum Global Associates | https://edit.fca.org.uk/news/warnings/platinum-global-associate | - |
| 15/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | 10 Capital/ 10-Capital | https://www.fca.org.uk/news/warnings/10-capital-10-capital | - |
| 15/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | PAY SECURE ONLINE LTD / https://www.paysec.com/ | https://www.mfsa.com.mt/news-item/pay-secure-online-ltd-paysec-https-www-paysec-com/ | - |
| 15/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.xgqihuo.com | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/w.html#2336 | - |
| 14/05/2019 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Charles van Deursen | https://www.sfc.hk/web/EN/alert-list/c.html#2334 | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Bitcoin Revolution | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-bitcoin-revolution/ | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | BlackStreamMarkets - https://blackstreammarkets.com/ | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-blackstreammarkets-https-blackstreammarkets-com/ | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Terabanq | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-terabanq-https-tera-groupe-com-index-php/ | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | Secure Trading Financial Services Limited | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-https-securetrading-services-com/ | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | AQA Capital | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-http-aqa-capital/ | - |
| 14/05/2019 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | KontoFX | https://www.mfsa.com.mt/news-item/mfsa-warning-kontofx-https-www-kontofx-com/ | - |
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| 13/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Purse International | https://www.fca.org.uk/news/warnings/purse-international-clone-authorised-firm | - |
| 13/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | J.P. Morgan Chase & Co. | https://www.fca.org.uk/news/warnings/jp-morgan-chase-co-clone-fca-authorised-firm | - |
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| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.gallantfinance.com | https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=www.gallantfinance.com | - |
| 13/05/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bosmarkets.com | https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=BOSMARKETS.COM | - |
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| 13/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.almagestgroup.com | http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Almagest_100519_en.pdf | - |
| 13/05/2019 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.cdainvest.com | http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_CDA_Invest_100519_en.pdf | - |
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| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.schwarzgehard.com | www.schwarzgehard.com Schwarzenbergplatz 6 1030 Wien 2 Cavendish Square London W1G 0PU United Kingdom | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | AlgoTechs | www.algotechs.com 111 Piccadilly, Manchester and 30 St. Mary Axe, London | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BitcoinCode | www.thebitcoinscode.com | - |
| 03/05/2019 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Go T limited (GoTechFx) | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands MH 96960 https://gotechfx.com/de | - |
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| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Gmt Crypto | www.gmtcrypto.ch https://gmt-crypto.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Iwc Invest | www.iwcinvestment.com | - |
| 02/05/2019 | Central Bank of Ireland | Akari Ventures (Japan) | https://akarivent.com | PDF 110KB |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Swissinv24 Ltd | https://swissinv24.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Index Limited | https://4xpremium.com | - |
| 02/05/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Agm Limited / Agm Group Ltd | www.agm-invest.com | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Loanski Finance Limited (clone of FCA authorised firm) | 28,29 East Castle Street, Fitzrovia, London, W1W 8DH, 49 Piccadilly, Manchester, M1 2AP, Upper Basinghall Street, Leeds, LS1 5HR1 Victoria Square, Hill St, Birmingham, West Midlands, B1 1BD | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Thomas Markgraf | www.thomasmarkgraf.com 1 Berkeley Square, Mayfair, London, W1J 6EA; Gebersdorf 9, Bad Schallerbach, 4801, Austria | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Dawson Roberts Advisors LLC | http://www.dawsonrobertsadvisors.com Address: 2 Park Avenue New York, NY, 10016 USA | - |
| 02/05/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | Altium Patrimoine (clone of FCA authorised firm) | https://altium-patrimoine.com 30 James's Square, London, SW1Y 4AL; 1 Southampton Street, London, WC2R 0LR; Belvedere, Street Booth, Manchester, M2 4AW 640 Fifth Avenue, New York 10019; Pacific Century Place Marunouchi 11-1 Marunouchi 1-Chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan; Possartstrasse 13 - 81679, Munich, Germany; 01-109, DLF WeWork DLF Forum Cybercity, | PDF 156KB |
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| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SPOTXBT AZ TECHNOLOGY | https://spotXBT.com | PDF 193KB |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Silver Wolf Limited | www.marketspremium.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Joshua Development LTD and Joshua Partners Eood | www.capmbit.co https://capitalmarketsbanc.co | - |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TRADE GF GET FINANCIAL LTD | https://tradeGF.com | PDF 193KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | TURBOFOREX TF TRADING LTD | https://turboforex.com | PDF 193KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WESTWOODOFE ELIT PROPERTY VISION LTD | https://westwoodofe.com | PDF 194KB |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WORLD TRADEX | https://world-tradex-brokers.com | PDF 201KB |
| 18/04/2019 | FCA - Financial Conduct Authority | PV Merger Group | 3621 Stone Way N, Unit E, Seattle, WA, 98103-8050, USA www.pvmerge.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Esos International Ltd and Kadeky International Sro | www.ainvestments.com www.lp.ainvestments.com | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Capital Tech Ltd and Pbox Ltd | www.pbntrade.com www.pbnmarkets.com. | - |
| 18/04/2019 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | TradoSpot OU | www.tradospot.com | - |
| 18/04/2019 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SAGESTNOVA S.L. | www.tulcap.com www.sagestnova.com | PDF 195KB |
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