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Intermediários financeiros

Alertas sobre intermediação financeira não autorizada

Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2019

Data
Autoridade de supervisão
Entidade
Site
Anexo
         
06/09/2019 AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) Boiler room schemes link PDF
56KB
06/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Ltrader International Limited / Ltrader Global Limited / Ltrader International (Hong Kong) Limited link -
06/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.haitongguoji.com link -
06/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.yingtouqihuo.com link -
05/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.phntu.com link -
05/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) http://qhxd.hk link -
04/09/2019 KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak link PDF
224KB
04/09/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) XLarge Assets Financial AG link -
04/09/2019 FCA - Financial Conduct Authority FX Pro Europe clone of FCA authorised firm link -
04/09/2019 BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) ProActive Trade link -
02/09/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Bitcoin Revolution link PDF
62KB
02/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.casdaqtrading.com link -
02/09/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) DSFFX link -
02/09/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Finaxis link -
02/09/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) St Publius Malta Limited link -
02/09/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Assistenza Finanzjarja link -
02/09/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Finamix Finaces link -
02/09/2019 MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) Emirate Coin Tech link -
02/09/2019 Czech National Bank (Banco Nacional da República Checa) Signal Invention s.r.o. link -
29/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Zuercher Capital link -
29/08/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier PierreCapitale link -
29/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Fx Zurich link -
28/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Berlingier Private Bank link -
28/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) RNP Banking link -
28/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Trader Bank link -
28/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) SwissCapital link -
28/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Goldberg and Schwarz link -
27/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Mondrian Investment Partners Limited (clone of FCA authorised firm) link -
27/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Leonard Curtis Business Rescue & Recovery (Clone of professionally exempt firm) link -
26/08/2019 OSC - Ontario Securities Commission (autoridade de supervisão do Canadá) Ontario Securities Commission link -
26/08/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier www.2dots.com / Webnet Ltd link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) http://bealgo.com link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) PRO CAPITAL LTD link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.exilonmarkets.com link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://generaltrade.cc link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://pocketoption.com link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) GAME CAPITAL ADS link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.xsinergia.com link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.zantarinvestment.com link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL link -
26/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://247coinoptions.com / https://247coinoption.com link -
23/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) (Chinese name only) link -
23/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Cavendish Knight Asset Management link -
22/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Brown and Bullock Capital Partners link -
22/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) CCXMarkets link -
22/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Crown Holdings Group link -
22/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Ciex.io link -
22/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) SEK Capital SA link -
21/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Highsmith Capital Partners link -
21/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Deutsch Invest Limited link -
21/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Claimsmart link -
21/08/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Zuitex link -
21/08/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) OMC Markets (Personal Found Ltd) link -
21/08/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) UKFinvest / UKFinancial Investments / ALDIMA LTD link -
20/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) http://yikwahhk.com / www.yikwah.com.hk / www.yikwah.hk link -
20/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Baerenberg Group link -
19/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) TrustFX link -
19/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Funkenberg Investments link -
19/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Gerhard Moser Investment Capital Holdings (clone of EEA authorised firm) link -
19/08/2019 Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) www.smithandwilliamsonline.com link -
19/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Rosewell Consulting Group link -
19/08/2019 Jersey Financial Services Commission (autoridade supervisora de Jersey) North Credit Trust link -
16/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) SIS ? Safe Invest Services link -
16/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Shengshuziben link -
16/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Global Market Trend link -
15/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Goldbaum & Partners Limited link -
15/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Apollo Swiss AG link -
15/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.boweiworld.com link -
15/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Smart Loans link -
15/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.ktg.hk link -
15/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.honsuqh.com link -
15/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.zyzq.hk link -
14/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Global Reclaim (Clone) link -
14/08/2019 Finanstilsynet (autoridade de supervisão da Dinamarca) Chris Gardner Group link PDF
535KB
13/08/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Cryptominingoptionsignal link -
13/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Seashell International link -
12/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.admcmb.biz link -
09/08/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Liracoin - DAMO, Forgues Gestion Sas, Tessline Limited link -
09/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.shzc188.com link -
09/08/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Brown Fox Limited, Level Up Capital Ltd, 4x Royal Ltd link -
08/08/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Key Markets Ltd link -
08/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Citadel Consultancy Management Limited link -
07/08/2019 BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) International Derivatives Group link -
07/08/2019 BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) Fxtradex link -
06/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.bester.cc link -
06/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) NaviCom International Investment link -
06/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Thomas and Ward Advisors LLC link -
06/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Profit Trading Ltd (clone of UK registered company) link -
06/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Smith & Williams PLC trading as Smith and Williams Online (clone of FCA authorised firm) link -
06/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.jlfgp.com link -
05/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://investingfm.com link -
05/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority LIB Group Asset Management link -
05/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://wisebanc.com link -
05/08/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) https://fgmarkets.com link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Dang Kang International Group Limited (clone of authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Hartmead Finance Limited (clone of FCA authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Fidelity International (clone of authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Globality Wealth (clone of FCA authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Ralf Werner Tait Capital (clone of FCA authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Weila Capital Limited (clone of authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority TBFX Limited (clone of authorised firm XTB Limited) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority DQN Capital (clone of FCA authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Tribely (clone of FCA authorised firm) link -
02/08/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss Global Investments Sàrl link -
02/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Bison Financial Service link -
02/08/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Willow Group Limited link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority BC Profit (clone of authorised firm) link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Cheap Insurance Broker link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority B1 Insurance link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Mariusz Juszcayk link -
02/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Wise Capital UK (clone of authorised firm) link -
01/08/2019 Central Bank of Ireland Hill Law Associates link -
01/08/2019 FCA - Financial Conduct Authority Atlantic Equities LLP (clone) link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Goldberg and Schwarz link -
31/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Continental Futures link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Interbankbrokers link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) CoinFinex link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) eCharge.io AG link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) TRADEXFUNDS link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss AG / R.O.X. link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Zuitex link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Affinity Group Investing Ltd link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Licreston Asset Management link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) ITT Services AG in Liquidation link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) UBS Investment Consulting, UBS Financial Services Group, UBS Investment AG [kein Bezug zu von der FI link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) UBS FInance, UBS Investment AG, UBS Investment Group (kein Bezug zu von der FINMA bewilligten Instit link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Bergmann Finance link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss Bank Global Limited link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Stanford Capital Markets link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Neofinanzen link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Proud Market link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss Capital Plus Bank link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Axens link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swaye Capital Management link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) WealthCapital link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Willowdale Trading link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) AXE Crypto Currency link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Merit Financial Services link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) FXnow link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) LAPO BC AG link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Coin Chambers link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Global Trade Solutions AG link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Koya Trading Europe link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Privat Suisse link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Antaros AG link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) IFS International Financial Services link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swiss Banking Control link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Dave's Consulting House GmbH link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) JT Capital Markets link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Novomountain Ltd. link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Swissinv24 link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) AWE SWISS FX link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) 69brokers link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) BlackNumbers link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Ebosia link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Andrioncapital Asset Management SA link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Companie general cryptobanco GmbH link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Axeinvest link -
31/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Midway Management link -
31/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) http://mz.futuresvip.cn link -
31/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) http://hkac1545.isitacenter.com link -
31/07/2019 Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) Crypto de Suisse link -
30/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority First Chartered Investments link -
30/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Trading Investments Group link -
30/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority British Capital Investments link -
30/07/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) Genese Am Ltd, website www.carsana-management.com, City Group Italy banking group, websites https:// link -
30/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) 1. www.0553cj.com 2. www.ditljf.cn link -
30/07/2019 CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) UAB Elorona, UAB Rolneta, Sigma4Trade, Zurix Corporation, Brown Fox Limited link -
30/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) ?????????????? (Chinese name only) link -
29/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Dunn & Miller Corporate Partners link -
29/07/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Partners Finances (Cloned firms) link -
29/07/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Mutuals Kredit / Krediet Religieus PDF
50KB
29/07/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Helix credit group PDF
50KB
29/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.cctmarket.com link -
29/07/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Asterix Bank PDF
50KB
29/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.pvpmarkets.com link -
29/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.justforex.com link -
29/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.glob-markets.com link -
29/07/2019 FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) Furst Kredit PDF
50KB
26/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Gold Effortlessly Global Development Ltd link -
25/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Yves Kapital Trading also known as YK Kapital and YK Trading (clone) link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.hkxhgj.com link -
25/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority J.F. Global Advisors also trading as Jurgen Fleischmann Global Advisors (Clone) link -
25/07/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) United Markets Capital link -
25/07/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) Morgan Cowen Capital Markets link -
25/07/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) TraderUR link -
25/07/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) Alpha Financial Group link -
25/07/2019 AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) HKS Securities ltd. link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.honglizichan.com link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.merrillfx.com link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.sinostonecap.com link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) www.zgtz99.cn link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Hunch link -
25/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) SGtrade link -
25/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Marc Finance (Clone) link -
23/07/2019 Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) Hong Kong HDI International Traders link -
22/07/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) http://fhpfinance.com/ link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) agm-invest.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) olympiamarkets.com/ link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) wigmarkets.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) pbncapital.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) maxitrade.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) es.firstbtcfx.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) fsmsmarts.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) capitalhedgemanagement.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) bprimes.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) blackcorerb.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) bfxinternational.com link -
22/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) limaforex.com link -
19/07/2019 CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier Zeus Tech & Trading Group Ltd / www.fibonetix.com link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority James and Jenkins Consulting Group link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Blackdale Consultancy link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Katsumi and Partners link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Austin Finance (clone of firm) link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Cartwright & Brown Wealth Advisory link -
19/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority UK Financial Management Ltd link -
17/07/2019 KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. link PDF
140KB
17/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority BNF Capital Limited link -
17/07/2019 KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) Bitstar sp. z o.o. link PDF
138KB
17/07/2019 KNF - The Polish Financial Supervision Authority (autoridade de Supervisão da Polónia) Maxi Services Ltd link PDF
141KB
16/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Direct Trading Technologies Ltd link -
16/07/2019 FCA - Financial Conduct Authority Stanford Advisory link -
16/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.cibfx.com link -
16/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.orientscapital.com/www.theblueempire.com link -
16/07/2019 CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) www.31-fx.com link -
11/07/2019 FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) Bitcoin Trader link -
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02/01/2019 FCA - Financial Conduct Authority VBM Capital Partners (clone of EEA authorised firm) 27 Avenue Monterey, Floor 3 & 4, L-2163 Luxembourg www.vbmcapitalpartners.com -