- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2020
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Data
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Autoridade de supervisão
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Entidade
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Site
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Anexo
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|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Fraudulent online trading platforms | link | - |
| 03/04/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.akwealth-spf.com | link | - |
| 03/04/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.fourpoints-invest.com | link | - |
| 02/04/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | MCC Group, MCC Capital Gmbh, MC Capital Gmbh, MCC Oil and Gas, MCC Holding | link | - |
| 02/04/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Fincial-liquidity.com (cloned firm) | link | - |
| 02/04/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | "AirBit Club", Global Pegasus Ltd, ?DAX1001?, Dubai FXM Ltd | link | - |
| 02/04/2020 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Unauthorised offers of atypical investments | link | PDF 260KB |
| 01/04/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Rimmerson Capital Partners | link | - |
| 01/04/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution | link | - |
| 31/03/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.actio-conseil.com | link | - |
| 31/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | ESO MM LLC | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Fast Loan International | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | 24cryptoexpertoptions.com | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Byron Stafford | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Sapone Trading | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | J McKenzie / McKenzie International Investments | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Compass Consulting Group | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Gato Capital Partners | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | 'Wij zijn de oplossing' | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | 'We zijn verenigd' | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Trust Online Credit Bvba (cloned firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Salem Lening | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Rossen Financiën | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | BCI Financial | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Access Centrale Bank | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | FMG Investment Holdings Ltd trading as ClearSpring Capital (Clone of EEA authorised firm and UK inco | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | HSBC Global Banking and Markets (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Horizon Patrimoine (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Bad Credit Loans Company (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Central Loan (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Live Finance (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Libra Service (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | xsystemtrader.com/es/ | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | vistradingoption.com/ | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | topinvestus.co/es/ | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | systres.site/ | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | marketrobo.net | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | daxioma.com/es | link | - |
| 30/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | cryptotrades247.com | link | - |
| 30/03/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Larkin Asset Management | link | - |
| 27/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | SCHÖNBÄCHLER (SCH) INVESTMENTS SÀRL | link | - |
| 27/03/2020 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Scams related to the coronavirus epidemic | link | PDF 342KB |
| 27/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Fixed Profits | link | - |
| 27/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | My Money Market | link | - |
| 26/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Weiss Private Bank | link | - |
| 26/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Bank Swiss | link | - |
| 26/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | My Investment Market | link | - |
| 26/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Glams Group and Vega Italia | link | - |
| 26/03/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | EXM solution | link | PDF 138KB |
| 26/03/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | JT Trader | link | PDF 137KB |
| 26/03/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | financial PARTNERS, France | link | - |
| 25/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | BENSON MINES CONSULTANCY / BENSON MINES | link | - |
| 25/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited | link | - |
| 24/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Spark Global Limited | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.daxbase.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.traderexperience.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://richmondfx.com/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://boxinvesting.com | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.royaltd24.net | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.tradesrun.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.prime-market.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.cfdiz.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.bgoldcapital.com/es/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://im.academy/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://raxtrade.com/app/trade/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.greenmillions.live/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://qcapitalforex.com | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://confixfinancial.com/ | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://unitedbtcbank.com/es | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://bsfinance.biz | link | - |
| 24/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://binarytrade360.com | link | - |
| 24/03/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.eps-gestion.com | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Price Action Forex | link | - |
| 23/03/2020 | AMF - Autorité des Marchés Financiers (autoridade supervisora da França) | Investments in whiskey | link | PDF 262KB |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Purple Finance Cards | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Luxstar Group (clone) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | LP Wealth Management / Leonia Private Wealth Management (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Luxstar Asset Management (clone firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Flairfinance Asset Management (clone of Appointed Representative firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Ignis Markets (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | RSIF International (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Reiner Jahn (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Go Compare Investments (clone of authorised firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | CIG Fund Management (Clone firm) | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Financial Loan Service | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Assured Finances | link | - |
| 23/03/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Goldberg Financial | link | - |
| 23/03/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | United LondonBrokers | link | - |
| 23/03/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions EOOD | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://mxmtrade.com/ | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.probtctrade.com/ | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://fxcryptoclub.cc | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://million.money/es/ | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://yszzexpokch.duckdns.org/ | link | - |
| 23/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://wdcmarkets.com | link | - |
| 23/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Compare ISAs | link | - |
| 20/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Kaze Blockchain Solutions | link | - |
| 20/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Paddington Wealth | link | - |
| 19/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited | link | - |
| 19/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Berwick Asset Management | link | - |
| 19/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Regency Limited | link | - |
| 19/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Huatai Stock | link | - |
| 19/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Share Founders | link | - |
| 19/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | KlickDeals GmbH | link | - |
| 18/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.tangeh.com | link | - |
| 18/03/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.goldingcapitalpartners.com | link | - |
| 18/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.sck-invest.com | link | - |
| 17/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Walker Bryan | link | - |
| 17/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CfdSwiss | link | - |
| 17/03/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.pms-gestion.com | link | - |
| 17/03/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website https://gaesco-gestion.com | link | - |
| 17/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.zczcjj.com | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Trade With Lucas / James Frederick Lukas | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | MTI24 | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Carter FS / Carter FS FinServices | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Credit FInance Ltd / Credit Finance | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | FX Goat | link | - |
| 16/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Capitalcoin X | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Claims Consultants | link | PDF 222KB |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | ING Investment Bank / ING Bank (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | BlackRock Advisors (UK) Ltd (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Town Loans (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 13/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | IEC International | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Strategic Investment Funds (Clone of recognised fund) | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Horizon-asset.Ltd (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Swiss Life Asset Group (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 13/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Silicon Valley bank (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 12/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | TrustFX | link | - |
| 12/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss500 | link | - |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | GCG 24 / Global Consulting Group | link | - |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Top Trade Pro | link | - |
| 11/03/2020 | The Fiancial Services Commission (the "Commission") ("FSC Mauritius") (autoridade supervisora da Maurícia) | CG TRADE | link | PDF 386KB |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | FteFXPro / FTE FX | link | - |
| 10/03/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | Sepafx | link | PDF 137KB |
| 09/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Blue Stone Invest Gmbh | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.zxbittrade.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://anzcapitals.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://bitcoincircuitapp.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.brightfinance.co/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://codigodelcaballero.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://cryptolegacypro.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.daxrobot.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.gfxroyal.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://lvmexchange.com/es/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.okboptions.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.swedencap.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://topdiamondfx.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://trendex.co/es/ | link | - |
| 09/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Blue Stone Invest Gmbh, Elit Property Vision Ltd and FxRoyal Ltd, Platiniumfx Ltd, "Terra Finance", | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Fx Pro (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Unique Payment Services (clone firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | IVL Leasing Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Herald Investment Trust (Clone of UK registered company) | link | - |
| 05/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CONSENCCO Holdings Financial Corporation | link | - |
| 05/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | "VirtualStocks", "AJ Asset", Light Media, GlobalFx, "4FX Royal", Prime-Investfx | link | - |
| 05/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | EasyTrade55,"Pro Star", "Royalbanc", Marketsbull, ?Tfx25?, Kronosinvestit | link | - |
| 05/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Open Hub Pro | link | - |
| 05/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | GMGFX (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 04/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | World lnvest Group SA | link | - |
| 04/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | World Capital Group SA | link | - |
| 03/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swisscryptocap | link | - |
| 03/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.financial-signal.com | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.STSROYAL.COM/ | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SLITE BET CLUB LTD | link | - |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Devon Fairchild & Co. | link | PDF 431KB |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://APOLLOSCAPITAL.COM | link | - |
| 03/03/2020 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Alexander Kingsley Private Equity Inc | link | - |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Gelios Trade Limited | link | PDF 373KB |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Transfer Authority International | link | PDF 375KB |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NETBIT SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.ac-europe-sa.com | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.aci-capital.net | link | - |
| 28/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Claremont Baker Brokerage (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 28/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | ADVANCE TRADING SYSTEMS | link | - |
| 28/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | EOS Markets | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | World Co-Investment Fund (website www.wcifund.com) | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Online Currency Corp Ltd (clone firm) | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Private Wealth Management LLP | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Cleantech Europe Escrow LP | link | - |
| 27/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CHS Premium | link | - |
| 27/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ICT Innovative Crypto Technology | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.interexfinance.com | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CRT Capital Ltd. | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.bankobaku.com | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Paraiba World Ltd. | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BIC Asset Management | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | La Roche Capital Corp. | link | - |
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