- Intermediários financeiros registados na CMVM
- Entidades em regime de livre prestação de serviços (LPS)
- Custos e comissões de intermediação financeira
- Preçários dos intermediários financeiros
- Cinco principais plataformas de negociação e qualidade de execução de ordens
- Participações qualificadas em intermediários financeiros
- Agentes vinculados
- Formulário para comunicação de operações suspeitas por intermediários financeiros
- Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
- Endereços de correio eletrónico dos intermediários financeiros
- Pontos de contacto para cooperação entre autoridades europeias
Intermediários financeiros
Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Comunicações recebidas pela CMVM de autoridades de supervisão de outros países - 2020
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Data
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Autoridade de supervisão
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Entidade
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Site
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Anexo
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|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | IEC International | link | - |
| 12/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss500 | link | - |
| 12/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | TrustFX | link | - |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | FteFXPro / FTE FX | link | - |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | GCG 24 / Global Consulting Group | link | - |
| 11/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Top Trade Pro | link | - |
| 11/03/2020 | The Fiancial Services Commission (the "Commission") ("FSC Mauritius") (autoridade supervisora da Maurícia) | CG TRADE | link | PDF 386KB |
| 10/03/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | Sepafx | link | PDF 137KB |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://cryptolegacypro.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.zxbittrade.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://codigodelcaballero.com | link | - |
| 09/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Blue Stone Invest Gmbh, Elit Property Vision Ltd and FxRoyal Ltd, Platiniumfx Ltd, "Terra Finance", | link | - |
| 09/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Blue Stone Invest Gmbh | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.brightfinance.co/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://bitcoincircuitapp.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://anzcapitals.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://trendex.co/es/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://topdiamondfx.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.swedencap.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.okboptions.com | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://lvmexchange.com/es/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.gfxroyal.com/ | link | - |
| 09/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.daxrobot.com/ | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Unique Payment Services (clone firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | IVL Leasing Limited (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Fx Pro (clone of authorised firm) | link | - |
| 08/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Herald Investment Trust (Clone of UK registered company) | link | - |
| 05/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | EasyTrade55,"Pro Star", "Royalbanc", Marketsbull, ?Tfx25?, Kronosinvestit | link | - |
| 05/03/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | "VirtualStocks", "AJ Asset", Light Media, GlobalFx, "4FX Royal", Prime-Investfx | link | - |
| 05/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CONSENCCO Holdings Financial Corporation | link | - |
| 05/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | GMGFX (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 05/03/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Open Hub Pro | link | - |
| 04/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | World lnvest Group SA | link | - |
| 04/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | World Capital Group SA | link | - |
| 03/03/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swisscryptocap | link | - |
| 03/03/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd | link | - |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Devon Fairchild & Co. | link | PDF 431KB |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Transfer Authority International | link | PDF 375KB |
| 03/03/2020 | Central Bank of Ireland | Gelios Trade Limited | link | PDF 373KB |
| 03/03/2020 | AFM - Netherlands Authority for the Financial Markets (autoridade supervisora da Holanda) | Alexander Kingsley Private Equity Inc | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | HTTPS://APOLLOSCAPITAL.COM | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | NETBIT SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | SLITE BET CLUB LTD | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.financial-signal.com | link | - |
| 03/03/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | WWW.STSROYAL.COM/ | link | - |
| 28/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Claremont Baker Brokerage (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 28/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | ADVANCE TRADING SYSTEMS | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.aci-capital.net | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | World Co-Investment Fund (website www.wcifund.com) | link | - |
| 28/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.ac-europe-sa.com | link | - |
| 28/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | EOS Markets | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Online Currency Corp Ltd (clone firm) | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Private Wealth Management LLP | link | - |
| 27/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Cleantech Europe Escrow LP | link | - |
| 27/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | CHS Premium | link | - |
| 27/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ICT Innovative Crypto Technology | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.interexfinance.com | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | CRT Capital Ltd. | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | www.bankobaku.com | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Paraiba World Ltd. | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | BIC Asset Management | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | La Roche Capital Corp. | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | FX NextGen Ltd | link | - |
| 27/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Jubilee Ace | link | - |
| 26/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Vendome Asset Management (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 26/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | RoyalsFX | link | - |
| 26/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | https://emmegiconsulenzesagl.com/ | link | - |
| 26/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Corporate Consulting Group Inc. | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Currie Consultancy Group | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | TL Financial Consultancy (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Hiroseoption (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Duxa Capital | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Everyday Finances | link | - |
| 25/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | BT Save | link | - |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.central-spot.com (cloned firm) | PDF 46KB | |
| 24/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.bsglobalinvest.com | link | - |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.intesa-gestion.com (cloned firm) | PDF 51KB | |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Cryptocurrency fraud: the FSMA updates its list of suspicious sites | PDF 96KB | |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.aes-financial.com (cloned firm) | PDF 58KB | |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.actio-prevoyance.com | PDF 58KB | |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.cesco-invest.com (cloned firm) | PDF 58KB | |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm) | PDF 58KB | |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://tradingaureo.webnode.es | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.agmarkets.io/es | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.proper-trade.com | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | http://www.parverinvest.com | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.rimarkets-fx.com | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.24cfd.com/ | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.tradecenter.fm | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://twitter.com/TGRN_Capital | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.lotuscfd.com/ | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://lincolnfx.capital | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://gaesco-gestion.com | link | - |
| 24/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.livemarkets.es | link | - |
| 24/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | www.winbankfinance.online (cloned firm) | PDF 58KB | |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Chryson Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Intelligent Money Limited (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Little Loans Lender Ltd / Little Loans (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.investmentsfirst.com | link | - |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Alan Jones Financial Services Limited (clone of Appointed Representative firm) | link | - |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | China Citic Bank (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 21/02/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Global Top Marketing LTD and GPS Marketing Ltd, "VetoroBanc" and "Vetoro, Inc." Premium Solutions L | link | - |
| 21/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 20/02/2020 | BCSC - The British Columbia Securities Commission (Autoridade Supervisora do Canadá) | Bitprime Ltd. dba Bitprimeprofx | link | - |
| 20/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Invest My ISA/ InvestMyISA | link | - |
| 20/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Credit Finance UK Limited (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 19/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Swiss Crypto Bank | link | - |
| 18/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Asset Trade International (Europe) S.A. | link | - |
| 18/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.luxstargroup.com | link | - |
| 17/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Country Loans (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 17/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | PAIS CAPITAL GROUP | link | - |
| 17/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.qualion.co.uk | link | - |
| 17/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.crypto300club.com | link | - |
| 17/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://fxfinest.com/es/ | link | - |
| 14/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Info Bond Finder/ Bond Finder | link | - |
| 14/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Data Financial Services Group | link | PDF 97KB |
| 13/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | AT UK (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 12/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Assetz Capital (Clone of FCA Authorised firm) | link | - |
| 12/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | Star Trader PTE Ltd | link | - |
| 12/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | http://4507w.xindemo.cn | link | - |
| 11/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Fraudulent offers of investment in whisky | PDF 56KB | |
| 11/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | Mutuelle Credit | link | - |
| 11/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Fixed Income | link | - |
| 11/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Croceus Limited/ Croceus Invest | link | - |
| 11/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | European lnvestment Systems | link | - |
| 11/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | LTC Markets | link | - |
| 11/02/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | Holbert & Greaves | link | - |
| 11/02/2020 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | AlphaEX | link | PDF 292KB |
| 11/02/2020 | MFSA - Malta Financial Services Authority (autoridade superviora de Malta) | KREDIT GROUP FINANCE | link | PDF 406KB |
| 11/02/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | https://manuel.omegaita.it, www.manuelcooper.com, Expedite Spzoo and Nautilius Investment Ltd | link | - |
| 11/02/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | Honest Capital Ltd, GAM Group Ltd, Waltika Partners LTD, GotechFX, cryptobase, Trade Com Limited | link | - |
| 11/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | GTT (HK) | link | - |
| 11/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hkbcl.com | link | - |
| 11/02/2020 | Securities and Futures Commission (autoridade supervisora de Hong Kong) | www.hopesecurities.com | link | - |
| 11/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Capital International Management Company / CIMC (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 10/02/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Fraudulent online trading platforms | PDF 56KB | |
| 10/02/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | FSM Smart Ltd, Muller Enterprise Ltd, FAH Investment LTD, Gembell Limited Services ? PO TRADE LTD ? | link | - |
| 10/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Goldmans Banc (clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.dachfin.com/es/ | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | FOREX PROJECT CLUB | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://horseforex.com/es/ | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://es.lblv.com/ | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.lotsfx.com/ | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://nobeltrade.com/es | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://opusbusiness.com/es/ | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://thepremiumbrokers.com/es | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.royalfunds.co | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | https://tbfxtrades.com | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.uniglobemarkets.com | link | - |
| 10/02/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.pmt247.com/ | link | - |
| 10/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | First Choice Finance (clone) | link | - |
| 07/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Prestige Financial Markets | link | - |
| 07/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | VIVAEXCHANGE OÜ | link | - |
| 07/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Apus Capital | link | - |
| 07/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Triton-Online (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 07/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Compass Consulting Group | link | - |
| 07/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | Swissinv24 Ltd | link | - |
| 07/02/2020 | FMA - Austrian Financial Market Authority (autoridade supervisora da Áustria) | KJ Invest Capital Ltd | link | - |
| 06/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.clbrm-private.com (GW Investments) | link | - |
| 06/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Cash Pug Finance (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 06/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | New Rich Markets | link | - |
| 06/02/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | Terratradex | link | PDF 311KB |
| 06/02/2020 | Finansinspektionen (autoridade supervisora da Suécia) | Royal c bank / Axent Sigma Ltd | link | PDF 136KB |
| 06/02/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website www.conceptone-invest.com | link | - |
| 05/02/2020 | Central Bank of Ireland | 4XFX | - | |
| 05/02/2020 | Central Bank of Ireland | InvestTeck | - | |
| 05/02/2020 | Central Bank of Ireland | HB Global | - | |
| 05/02/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | ABSL Umbrella Fund (Clone of Authorised Schedule 5 Firm) | link | - |
| 05/02/2020 | Central Bank of Ireland | Jakub Chrzanowski t/a BSM Ireland | - | |
| 30/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Omega Crypto | link | - |
| 30/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | First Call Reclaim | link | - |
| 29/01/2020 | CONSOB - Commissione Nazionale Per Le Societa Borsa (autoridade de supervisão da Itália) | RL Ltd, Tradepoint Systems Ltd, MT 500 Ltd, ?Local Trader?, Ks-securities, Ace Capital Ltd | link | - |
| 29/01/2020 | Swiss Financial Market Supervisory Authority (autoridade supervisora da Suiça) | ROX Capital AG | link | - |
| 29/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | 4fxroyal (clone of EEA authorised firm) | link | - |
| 29/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | Aviva Investors Global Services / Avibonds (clone of authorised firm) | link | - |
| 29/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | IPO-FX / Skylon Investments (clone of FCA recognised product and UK registered company) | link | - |
| 29/01/2020 | FCA - Financial Conduct Authority | ATFX (Clone of FCA authorised firm) | link | - |
| 28/01/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Evolutive Banque (Revolt-Finance) | PDF 50KB | |
| 28/01/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | SOLYS Luxembourg | link | - |
| 28/01/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | RushBanq | link | - |
| 28/01/2020 | CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier | website https://power-spot.eu | link | - |
| 28/01/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Imperial Finances | PDF 50KB | |
| 28/01/2020 | FSMA - Financial Services and Markets Authority (autoridade de supervisão da Bélgica) | Global Credit (Global-loan) | PDF 50KB | |
| 27/01/2020 | CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores (autoridade de supervisão da Espanha) | www.justperfectmarkets.com | link | - |
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